Индийская полиция разыскивает основателя Bitconnect по делу о биткойнах почти на 5 миллионов долларов

Власти Индии разыскивают основателя крипто- инвестиционный протокол Bitconnect Сатиш Кумбхани по поводу мошенничества с биткойнами (BTC). 

Кумбхани разыскивают после того, как против него была подана жалоба за кражу у человека почти 220 биткойнов (4.7 миллиона долларов) в обширном городе Пуна. Indian Express переправу августа 18.

Адвокат из Пуны подал в полицию Первый информационный отчет (FIR), утверждая, что обвиняемый выманил у него первоначальные инвестиции в размере 54 биткойнов. Следует отметить, что власти готовят документы в рамках Первого информационного отчета после первоначальной проверки того, что поданная жалоба соответствует основным требованиям официального расследования.

Юрист, пожелавший остаться неназванным, обвинил Кумбхани и шестерых других лиц в том, что они также выманили у него возврат 166 BTC, которые он реинвестировал в различные платформы в период с 2016 по 2021 год.

У Кумбхани нарастают проблемы с законом 

Примечательно, что Кумбхани находится в бегах с февраля после того, как ему было предъявлено обвинение в схеме Понци на 2.4 миллиарда долларов с участием американских инвесторов. В юридическая регистрация, власти США заявили, что Кумбхани, вероятно, исчез из Индии, и его местонахождение неизвестно.

«Кумбхани, вероятно, переехал из Индии по неизвестному адресу в другой стране. С ноября Комиссия проводит консультации с финансовыми регулирующими органами этой страны, пытаясь определить адрес Кумбхани. Однако в настоящее время местонахождение Кумбхани остается неизвестным», — говорится в заявлении. 

Стоит отметить, что инвесторам по всему миру было предложено приобрести децентрализованную криптовалюту Bitconnect с открытым исходным кодом, получившую название Bitconnect Coin (BCC). Затем они одолжили токены Bitconnect через программу кредитования. Взамен Bitconnect будет инвестировать выручку в собственные технологические решения, созданные для автоматической и прибыльной торговли. 

Однако, по словам властей, инвестиции не были проданы, как было обещано, а были направлены на выплату прежним инвесторам.