Власти Индии заморозили 150 биткойнов, хранящихся на криптобирже Binance

Управление правоприменения Индии (ED) сообщает, что оно заморозило еще 150.22 биткойна, хранящихся на криптовалютной бирже Binance. Замораживание является частью расследования мобильного игрового приложения E-nuggets, которое было разработано для обмана общественности, говорится в сообщении ED.

Индия заморозила больше биткойнов на Binance

Управление правоприменения Индии (ED) объявило в пятницу, что оно заморозило 150.22 биткойна в соответствии с Законом страны о предотвращении отмывания денег (PMLA). ED — это правительственное агентство правоохранительных органов и экономической разведки Индии.

Дело касается Аамира Хана, сержанта Несара Ахмеда Хана, который запустил мобильное игровое приложение под названием E-nuggets, которое «было разработано с целью обмана [] общественности», как описано в ED.

Официальный аккаунт ED в Твиттере объяснил, что агентство исследовало крипто-кошелек и идентификатор пользователя на бирже криптовалют Binance, что привело к заморозке 150.22. BTC.

В ED более подробно описаны:

В ходе расследования выяснилось, что для отмывания денег использовалось несколько счетов (более 300). Вырученные средства также использовались для покупки криптовалюты.

Власти пояснили, что ранее заморозили несколько криптовалют по делу E-nuggets. В прошлом месяце, ED сказал это заморозили 85.91870554 биткойнов на Binance, а также два крипто-токена, хранящиеся на индийской криптобирже Wazirx: WRX и USDT. Кроме того, еще 44.5 BTC впоследствии были «изъяты и замороженыиз жилых помещений Ромена Агарвала.

Агарвал «активно участвует в межстрановых/внутристрановых операциях, связанных с переводом денег, полученных нечестным путем, внутри и за пределы стран, полученных от преступников». Он был арестован и в настоящее время находится под стражей в судебном порядке, отметили в ED.

Что вы думаете о том, что ED заморозит больше биткойнов в случае с мобильным игровым приложением E-nuggets? Дайте нам знать в комментариях ниже.

Кевин Хелмс

Кевин, студент австрийской экономики, нашел биткойн в 2011 и с тех пор является евангелистом. Его интересы лежат в безопасности Биткойн, системах с открытым исходным кодом, сетевых эффектах и ​​пересечении экономики и криптографии.

Кредиты изображения: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons