Власти Индии заморозили 77.6 BTC, переведенных на Binance от WazirX

Власти Индии недавно привлекли внимание криптоиндустрии после заморозки около 77.5 биткойнов (1,511,376 XNUMX XNUMX долларов США по цене на момент написания статьи), которые были отправлены с местной криптобиржи WazirX на Binance. Управление правоприменения страны заявило, что этот шаг был частью расследования по отмыванию денег с участием мобильного игрового приложения.

Управление правоприменения Индии пояснило, что средства были заморожены в соответствии с PMLA страны (Закон о предотвращении отмывания денег). Агентство выступает в качестве правительственного правоохранительного органа и агентства экономической разведки, и в настоящее время оно находится в процессе расследования, касающегося игрового приложения, известного как E-nuggets.

Что случилось?

В сообщении агентства отмечается, что монеты были переведены с крупнейшей отечественной биржи WazirX и отправлены на Binance — крупнейшую в мире криптобиржу по объему торгов.

ED заморозил криптовалюты, 77.62710139 биткойнов на сумму 12.83 крор. ок. в соответствии с PMLA, 2002 г., в отношении расследования, проведенного против некоего Аамира Хана и других в связи с мобильным игровым приложением, а именно E-nuggets. Ранее ED арестовала рупий. 17.32 Cr наличными в кейсе

- ЭД (@dir_ed) 28 сентября, 2022

ED также объяснила свое решение, отметив, что Аамир Хан запустил игровое приложение для мобильных устройств, назвав его E-nuggets. Приложение было разработано для мошеннических целей, как утверждают власти. Якобы приложение собирало большие суммы денег у скачавших его пользователей, а затем не позволяло никому выводить средства. Это дало бы надуманную причину для того, чтобы успокоить пользователей, а создатели приложения стерли бы данные с серверов приложений и получили бы деньги для себя.

На данный момент расследование показало, что обвиняемый использовал биржу WazirX для перевода украденных средств за границу, используя поддельный аккаунт под именем Сима Наскар. Затем монеты были переведены на другой счет, открытый на Binance. Обнаружив это, власти решили заморозить средства на Binance.

ED расправился с несколькими платформами, чтобы остановить отмывание денег

Binance якобы приобрела WazirX еще в 2019 году, но ее генеральный директор CZ недавно отметил, что сделка так и не была завершена. Он подчеркнул, что Binance никогда не владела ни акциями WazirX, ни организацией Zanmai Labs, управляющей индийской биржей.

ED также заморозил активы WazirX в начале этого года, в августе, отметив, что сумма, замороженная тогда, превысила 8 миллионов долларов. Однако ранее в этом месяце WazirX объявил, что замороженные банковские счета были разблокированы.

Помимо счетов WazirX, ED также заморозил криптовалютные и банковские активы, принадлежащие криптоплатформе Vauld, которую поддерживает Питер Тиль. Общая сумма, содержащаяся на замороженных счетах, составила около 46 миллионов долларов. По сообщениям, ED даже обыскал Coinswitch, еще одну крупную криптовалютную биржу, хотя ее генеральный директор позже подчеркнул, что это не имеет ничего общего с отмыванием денег.

Похожие страницы:

Тамадоге — играй, чтобы заработать мем-монету

• Заработайте ТАМА в битвах с питомцами-дожами
• Максимальное предложение 2 млрд, сжигание токенов
• Теперь листинг на OKX, Bitmart, Uniswap
• Предстоящие листинги на LBank, MEXC