Индия замораживает криптовалюту и банковские активы Vauld, поддерживаемые Питером Тилем, на сумму 46 миллионов долларов

Управление правоприменения Индии (ED) заморозило криптовалютные и банковские активы Vauld на сумму около 370 крор индийских рупий (46,439,181 10 XNUMX доллар США). В прошлом месяце Vault прекратил ввод и вывод средств. Сообщается, что правоохранительные органы Индии расследуют более XNUMX криптовалютных бирж.

Власти Индии заморозили активы еще одной криптовалютной биржи

Управление правоприменения (ED), агентство правоохранительных органов и экономической разведки правительства Индии, заморозило активы еще одной криптовалютной биржи.

Агенство объявило В пятницу он провел обыски в различных помещениях Yellow Tune Technologies в Бангалоре и издал приказ о замораживании своих банковских счетов, балансов платежных шлюзов и криптобалансов криптобиржи Flipvolt Technologies на общую сумму 370 крор рупий (46,439,181 XNUMX XNUMX долларов США). Flipvolt Technologies — это зарегистрированная в Индии компания Vauld со штаб-квартирой в Сингапуре, платформы для торговли, заимствования и кредитования криптовалюты.

ED объяснил, что около 370 крор рупий были внесены 23 организациями на кошельки INR Yellow Tune Technologies, хранящиеся на криптобирже Flipvolt Technologies. Эти суммы были «доходами от преступной деятельности, полученными в результате хищнической практики кредитования», — заявили власти, уточнив:

Yellow Tune с помощью криптобиржи Flipvolt… помог обвиняемым финтех-компаниям избежать использования обычных банковских каналов и сумел легко вывести все мошеннические деньги в виде криптоактивов.

Агентство утверждало, что у Flipvolt «очень слабые нормы KYC [знай своего клиента], нет механизма EDD [расширенной комплексной проверки], нет проверки источника средств вкладчика, нет механизма получения СПО [отчетов о подозрительных транзакциях]. ”

Кроме того, Flipvolt не смог предоставить полный след криптовалютных транзакций, совершенных Yellow Tune Technologies, и не смог предоставить какую-либо форму KYC кошельков противоположной стороны, отметил ED.

Власти пришли к выводу, что, «поощряя неясность и имея слабые нормы AML [борьбы с отмыванием денег]», криптовалютная биржа «активно помогала Yellow Tune в отмывании доходов от преступлений на сумму 370 крор рупий с использованием криптовалюты», добавив:

Таким образом, эквивалентные движимые активы в размере 367.67 крор рупий, лежащие на криптобирже Flipvolt в виде остатков на счетах в банках и платежных шлюзах на сумму 164.4 крор рупий, и криптоактивы, лежащие на их счетах в пуле, на сумму 203.26 крор рупий, замораживаются в соответствии с PMLA, 2002 г., до полный след средств предоставляется криптобиржей.

На веб-сайте Vauld поясняется, что «как только пользователь вносит средства на свой кошелек Vauld, они поступают в централизованный пул». Из этого пула средства выделяются для кредитования и торговли. PMLA 2002 — Закон Индии о предотвращении отмывания денег.

Криптовалютная биржа сообщила Businesstoday: «Мы расследуем этот вопрос, просим вашего терпения и поддержки, мы будем держать вас в курсе, как только у нас будет больше информации по этому вопросу».

После прекращения ввода и вывода средств в прошлом месяце Vauld объявило план реструктуризации 4 июля из-за «финансовых проблем», с которыми он столкнулся в последние месяцы. Defi Payments Pte Ltd., компания, управляющая Vault в Сингапуре, также прикладной для судебной защиты от возбуждения против него уголовного дела. Биржа в настоящее время не лицензирована в Сингапуре.

В июле прошлого года Вольд поднятый 25 миллионов долларов в раунде финансирования серии A для своей индийской платформы заимствований и кредитования. Раунд возглавил Valar Ventures, американский венчурный фонд, соучредителем которого является миллиардер Питер Тиль. В раунде также приняли участие Pantera Capital, Coinbase Ventures, CMT Digital, Gumi Cryptos, Robert Leshner, Cadenza Capital и другие.

На прошлой неделе ЭД объявило что он заморозил банковские активы Wazirx, крупной криптовалютной биржи в Индии. Власти уточнили, что они провели обыски у одного из директоров Zanmai Labs, которой принадлежит Wazirx, и издали приказ заморозить банковские балансы биржи на сумму 64.67 крор индийских рупий.

ED также пояснил, что иск против Wazirx является частью расследования по отмыванию денег с участием небанковских финансовых компаний (NBFC) и их финтех-партнеров за «хищнические методы кредитования в нарушение руководящих принципов RBI [Резервного банка Индии]».

Кроме того, в четверг Economic Times сообщила, что ED зондирование не менее 10 криптовалютных бирж за предполагаемое отмывание более 1,000 крор индийских рупий. Криптовалютные торговые платформы якобы не провели должной проверки и не представили отчеты о подозрительных транзакциях.

Что вы думаете о том, что Индия заморозила банковские счета криптовалютных бирж? Дайте нам знать в комментариях ниже.

Кевин Хелмс

Кевин, студент австрийской экономики, нашел биткойн в 2011 и с тех пор является евангелистом. Его интересы лежат в безопасности Биткойн, системах с открытым исходным кодом, сетевых эффектах и ​​пересечении экономики и криптографии.

Кредиты изображения: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, Лев Радин