Брат бывшего менеджера Coinbase признал себя виновным в инсайдерской торговле криптовалютой

Брат бывшего менеджера по продуктам Coinbase признал себя виновным в деле об инсайдерской торговле криптовалютой. По данным Министерства юстиции США (DOJ), ему грозит до 20 лет лишения свободы в федеральной тюрьме.

Первое дело Министерства юстиции об инсайдерской торговле криптовалютой

Министерство юстиции США (DOJ) объявило в понедельник, что Нихил Вахи, брат бывшего менеджера по продуктам Coinbase Global Inc. (Nasdaq: COIN), «признал себя виновным по одному пункту обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств в связи со схемой совершать инсайдерскую торговлю криптовалютными активами». Министерство юстиции называет это «Первый когда-либо Дело об инсайдерской торговле криптовалютой». Нихил Вахи был арестован в июле.

Его брат, Ишан Вахи, с октября 2020 года работал в Coinbase менеджером по продукту, назначенным в группу листинга активов торговой платформы криптовалюты.

Министерство юстиции пояснило, что в период с июля 2021 года по май 2022 года Нихил Вахи неоднократно получал прибыль от использования «конфиденциальной информации Coinbase о том, какие криптоактивы планировалось разместить на Coinbase».

Получив советы от своего брата относительно того, какие криптоактивы Coinbase планировала размещать на своих биржах, Нихил Вахи «использовал анонимные кошельки блокчейна Ethereum для приобретения этих криптоактивов незадолго до того, как Coinbase публично объявила о листинге», — уточнил Минюст, уточнив:

После объявлений Coinbase о публичном листинге Нихил Вахи несколько раз продавал криптоактивы с целью получения прибыли.

Министерство юстиции пояснило, что для сокрытия своих покупок Нихил Вахи «использовал учетные записи на централизованных биржах, открытые на имена других лиц, и переводил средства, криптоактивы и доходы от их схемы через несколько анонимных кошельков блокчейна Ethereum».

Нихил Вахи «также регулярно создавал и использовал новые кошельки с блокчейном Ethereum без какой-либо предыдущей истории транзакций, чтобы еще больше скрыть свое участие в схеме», — добавило министерство юстиции, отметив:

26-летний Нихил Вахи из Сиэтла, штат Вашингтон, признал себя виновным по одному пункту обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи, за которое предусмотрено максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) также шлепнул два брата и их друг с обвинениями в инсайдерской торговле. Нихил Вахи и его друг «предположительно приобрели не менее 25 криптоактивов, по крайней мере девять из которых были ценными бумагами, а затем обычно продавали их вскоре после объявления с целью получения прибыли. Долгосрочная схема инсайдерской торговли принесла незаконную прибыль на общую сумму более 1.1 миллиона долларов», — уточнила SEC.

Что вы думаете об этом деле? Дайте нам знать в комментариях ниже.

Кевин Хелмс

Кевин, студент австрийской экономики, нашел биткойн в 2011 и с тех пор является евангелистом. Его интересы лежат в безопасности Биткойн, системах с открытым исходным кодом, сетевых эффектах и ​​пересечении экономики и криптографии.

Кредиты изображения: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons