Майами, город, известный своим богатым образом жизни, законами и мэром, поддерживающими криптовалюту, стал свидетелем одного из самых агрессивных репрессий против киберпреступников, использующих биткойн.
Федеральная прокуратура конфисковала примерно 34 миллиона долларов в криптовалюте у человека в юго-восточной части Флориды. Биткойн-состояние накопил житель Паркленда, подозреваемый в использовании даркнета для продажи информации об учетной записи Netflix, HBO и Uber, среди других популярных сервисов.
Криптовалюты, о которых идет речь, изначально оценивались в 47 миллионов долларов, но из-за падения цены на самую востребованную криптовалюту в мире за последние шесть месяцев ее текущая стоимость составляет 34 миллиона долларов.
Рекордная конфискация биткойнов
Согласно пресс-релизу Министерства юстиции США, конфискация была одной из крупнейших, когда-либо произведенных США в отношении криптовалют.
Министерство юстиции не установило личность «гражданина Южной Флориды», причастного к преступным сделкам, и в новостном заявлении не указывалось, выдвигает ли агентство обвинение.
Предлагаемая литература | Блокчейн — это будущее Голливуда, говорит уходящий генеральный директор WarnerMedia
В период с 2015 по 2017 год этот человек предположительно совершил более 100,000 XNUMX мошеннических онлайн-транзакций.
Согласно судебным протоколам, не было доказательств в отношении правонарушений человека.
В результате федералы Майами начали отслеживать криптовалютные активы жителя Паркленда, в чьем жилище был проведен обыск, но не было обнаружено убедительных доказательств.
Прокуроры заявили:
«Рынки даркнета или даркнета специально созданы для поощрения незаконного бизнеса путем обеспечения анонимности администраторов веб-сайта, а также покупателей и продавцов, совершающих сделки на сайте».
Общая рыночная капитализация BTC на дневном графике составляет 865.41 миллиарда долларов | Источник: TradingView.com
Кроме того, в релизе подробно описано, как подозреваемый получил доступ к даркнету, чтобы получить криминальную информацию и компенсацию в виде криптовалюты.
Для начала подозреваемый получил доступ к темной сети через глобально распределенную сеть компьютеров, которая маскирует IP-адреса пользователей, получившую название The Onion Router Network или TOR.
Предлагаемая литература | Южнокорейский технологический гигант Kakao приобретает контрольный пакет акций японской криптобиржи
О кувырках и прыжках по цепям
Дальнейшее изучение данных подозреваемого показало, что затем он использовал так называемые «тумблеры» для отмывания криптовалюты с помощью практики, называемой «цепной переход».
По сути, тумблеры аналогичны блендерам. Люди вводят монету, которую они хотят скрыть, которая разрезается на части и смешивается с рядом других чистых монет, а затем выбрасывается по случайным адресам.
Согласно судебным протоколам, подозреваемый не оспаривал конфискацию правительством США его криптовалюты.
Федеральное бюро расследований закрыло Silk Road, торговую площадку даркнета, которая в 1 году произвела незаконных транзакций на сумму более 2013 миллиарда долларов, что сделало торговые площадки даркнета и роль криптовалют в их экономической деятельности хорошо известными.
Основатель Silk Road был приговорен к пожизненному заключению в 2015 году по делу, которое привлекло всеобщее внимание и было подробно описано в документальном фильме 2017 года.
Избранное изображение из Investopedia, диаграмма из TradingView.com
Биткойн @ Биткойн 2022 Майами
Источник: https://bitcoinist.com/prosecutors-seize-34-million-in-bitcoin/