Федералы говорят, что биткойн-банкоматы могут способствовать торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации

Счетная палата правительства США (GAO) опубликовала доклад с подробным описанием того, как криптовалюты и криптовалютные киоски могут использоваться для облегчения торговли людьми и торговлей наркотиками. Криптовалютный киоск — еще один термин для популярных криптовалютные банкоматы появляются по всей стране.

В отчете изложены две основные причины, по которым эти киоски или банкоматы могут способствовать преступной деятельности.

«Хотя операторы киосков должны зарегистрироваться в FinCEN, они не обязаны регулярно сообщать о конкретных местоположениях своих киосков», — говорится в отчете. «Это ограничивает способность федеральных агентств выявлять киоски в районах, которые были определены как районы с высоким риском финансовых преступлений и могут быть связаны с торговлей людьми и наркотиками».

Во-вторых, в отчете добавлено, что киоски виртуальной валюты «могут не собирать информацию о личности пользователя». Это, в свою очередь, обеспечивает «некоторую степень анонимности» и делает виртуальные валюты «привлекательными для преступников», говорится в сообщении GOA. 

В отчете также цитируется ФБР, которое заявило, что наблюдается «рост использования киосков виртуальной валюты в незаконных целях», включая торговлю людьми и наркотиками.

По данным Coin ATM Radar, веб-сайта, который позволяет операторам банкоматов самостоятельно сообщать о местонахождении банкоматов, криптовалютные банкоматы быстро распространяются по Соединенным Штатам. 

В январе 2017 года в США были активны в общей сложности 560 человек. Сегодня это число выросло до более 30,000.

Отчет GAO также выделяет Bitcoin вышел как главный преступник. 

«Биткойн — это наиболее часто используемая виртуальная валюта, которая, по наблюдениям агентств, способствует незаконной деятельности, по словам представителей нескольких опрошенных нами федеральных агентств», — говорится в отчете.

Распаковка криптовалютных проблем GOA

В июне 2021 года GAO сообщило о способах оплаты, принимаемых платформами, участвующими в американском коммерческом онлайн-рынке секса, которые, по утверждению GAO, могут использоваться для незаконной торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации. 

«Интернет сделал возможным онлайн-рынок коммерческого секса, который может использоваться для пропаганды проституции себя или других и торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации», — говорится в сообщении GAO.

GOA проанализировало 27 платформ, занимающихся коммерческим секс-рынком в Интернете. «Такие платформы могут использоваться для облегчения торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации», — добавили в GOA. 

Их анализ показал, что 15 платформ принимают виртуальные валюты в качестве формы оплаты среди других форм традиционных платежей. Три из них только принимаемые виртуальные валюты.

GOA также взяла интервью у сотрудников отдела расследований внутренней безопасности иммиграционной и таможенной службы (ICE-HSI), которые заявили, что определенные «анонимизирующие функции» криптовалют привлекают торговцев сексом. 

Незаконный оборот наркотиков и криптовалюта

GOA также обнаружило, что криптовалюты можно использовать для облегчения незаконного оборота наркотиков, что уже неоднократно делалось ранее. 

По данным Центра киберпреступлений подразделения ICE-HSI, который цитируется в отчете GOA, примерно 80-90% продаж в даркнете связаны с незаконными наркотиками, и все эти транзакции являются криптовалютными транзакциями, потому что «другие типы платежей, как правило, не принимаются на торговых площадках даркнета».

В отчете цитируется Национальная оценка угрозы от наркотиков, проведенная Управлением по борьбе с наркотиками, которая в 2020 году показала, что криптовалюты все чаще используются в качестве средства для перевода доходов через границы.

Общеизвестно, что рынки наркотиков в даркнете уже много лет используют криптовалюты. Громкие дела, все из которых цитируются в отчете GAO, включают Silk Road (2014 г.), Alphabay (2017 г.), Wall Street Market (2019 г.) и Buyersclub (2020 г.). 

По данным Chainalysis опубликовано в 2020, рынки даркнета в 2020 году принесли больше денег, чем в любой предыдущий год. 

Совсем недавно Chainalysis обнаружил, что преступность, связанная с криптографией, достигла рекордный уровень в 14 миллиард долларов в 2021 году. Эта цифра составляет всего 0.15% от общего объема криптовалюты в размере 15.8 триллиона долларов, что означает самый низкий процент незаконных транзакций в отрасли за всю историю.