Федералы арестовали основателей биткоин-миксера Samourai Wallet

Власти США в среду арестовали и предъявили обвинения основателям Bitcoin микшер Samourai Wallet, обвинив их в заговоре с целью отмывания денег.

Прокуратура США по Южному округу Нью-Йорка — сказал Кеонн Родригес и Уильям Лонерган Хилл были обвинены в управлении «криптомикшером, который осуществил незаконные транзакции на сумму более 2 миллиардов долларов и способствовал транзакциям по отмыванию денег на нелегальных рынках даркнета на сумму более 100 миллионов долларов».

Агентство утверждает, что их платформа предоставила преступникам «виртуальное убежище» для обмена незаконных средств. 

И Родригес, и Хилл были арестованы, а сервер и веб-домен Самурая конфискованы. Веб-сайт, на котором теперь есть уведомление «этот веб-сайт арестован», рекламировал способность сервиса «препятствовать слежке и цензуре на основе блокчейна».

«Злоумышленники используют технологии, чтобы избежать обнаружения правоохранительными органами и создать условия, способствующие преступной деятельности», — заявил в своем заявлении заместитель исполняющего обязанности директора ФБР Джеймс Смит.

«Предлагая Samourai в качестве услуги «конфиденциальности», обвиняемые знали, что это прибежище для преступников, занимающихся крупномасштабным отмыванием денег и уклонением от санкций», - подробно описано в обвинительном заключении. «Действительно, как предполагали и хорошо знали ответчики, значительная часть средств, которые обрабатывал Самурай, представляли собой доходы от преступной деятельности, проходящие через Самураев в целях сокрытия».

Самурай не ответил на запрос о комментариях Decrypt. Поклонники сервиса выразили сожаление по поводу действий правоохранительных органов в Твиттере, в том числе находящийся в изгнании американский разоблачитель Эдвард Сноуден.

«Министерство юстиции в очередной раз привлекло к уголовной ответственности разработчиков приложения, восстанавливающего финансовую конфиденциальность», — написал Сноуден. «Способ исправить это — сделать деньги конфиденциальными по умолчанию. Конфиденциальность никогда не должна быть «исключительной», иначе ее сделают преступной».

«Прискорбно видеть, что у них есть одна из лучших образовательных серий по отслеживанию BTC на YouTube [и] они управляют общественными благами, такими как OXT», — написал трекер блокчейна @ZackXBT.

Samourai — это приложение, не связанное с хранением, которое позволяет пользователям хранить биткойны в частном порядке. Это также монетный миксер, спорный криптосервис, который запутывает транзакции, объединяя их, что затрудняет отслеживание движений. 

Федеральное правительство и раньше преследовало миксеров: в 2022 году Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов (OFAC) запрещенный Американцы отказались от использования Tornado Cash, микшера Ethereum, утверждая, что преступники использовали его для отмывания грязных денег. 

Затем они заявили, что соучредители приложения Роман Шторм и его коллега Роман Семенов отмыли более 1 миллиарда долларов преступных доходов. Застройщик Алексей Перцев также был арестован. 

Это последняя новость, которая будет обновлена.