Федеральные чиновники получили более 3 миллионов долларов в BTC от мошенников

Федеральные чиновники вернули около 3 миллионов долларов в украденные крипто средства. Деньги были похищены с помощью мошеннической схемы, в результате которой более 150 единиц биткойнов попали в руки преступников.

Федеральные чиновники вернули украденные BTC

Утверждается, что схема была запущена три года назад в 2020 году. жульничество создали колл-центр, который они изначально использовали для работы с американскими трейдерами и инвесторами. Эти люди звонили им и притворялись сотрудниками правоохранительных органов США.

Они говорили людям, которым звонили, что их личность была скомпрометирована, и, завоевав их доверие, просили жертв отправить небольшие суммы денег — обычно в биткойнах — на контролируемый адрес кошелька, чтобы убедиться, что их можно проверить. .

Это всегда красный флаг. Ни одно федеральное или правоохранительное агентство никогда не позвонит кому-то так просто. Кроме того, они также никогда не попросят вас перевести средства. К сожалению, жертвы не видели, что происходит, и, не умея читать между строк, потеряли огромные суммы своих портфелей.

Ванесса Эйвери, прокурор округа Коннектикут, заявила в недавнем интервью:

Этот офис и наши партнеры по правоохранительным органам готовы использовать все доступные инструменты для расследования, пресечения и судебного преследования мошеннических схем, особенно мошенничества, нацеленного на уязвимые группы населения. Мы продолжим оставаться в авангарде расследования и изъятия цифровых активов, таких как криптовалюта, когда эти активы связаны с преступным поведением. Лица, совершающие преступления, не смогут скрыть доходы от этих преступлений в цифровом виде или где-либо еще.

Жан Нджок — исполняющий обязанности специального агента, отвечающего за Нью-Хейвен, штат Коннектикут, подразделение Федерального бюро расследований (ФБР) — также внес свои пять копеек в эту смесь, прокомментировав:

Независимо от того, какие кибер-инструменты и методы создают преступники для обмана представителей общественности, мы в ФБР, маршалах США и Секретной службе направляем все ресурсы на выявление виновных и привлечение их к ответственности, где бы они ни находились. Мы призываем всех проявлять должную осмотрительность, чтобы проверить подлинность того, с кем они имеют дело при ведении бизнеса в Интернете, чтобы не стать жертвой мошенничества.

Активы возвращаются

У этой истории счастливый конец: многие из предполагаемых жертв теперь получают свои деньги обратно после того, как чиновники смогли отследить средства через различные счета до единого цифрового кошелька, на который были переведены все деньги. После этого прокуратура США смогла получить ордер на конфискацию гражданских активов кошелька.

Дело все еще открыто и расследуется несколькими правоохранительными органами по всей стране.

Теги: Bitcoin, федеральный, мошенничество