ФБР ищет жертв несуществующей платформы майнинга биткойнов, поскольку двое арестованы

• Двое эстонцев были арестованы по обвинению в мошенничестве с криптовалютой на сумму более 575 миллионов долларов.
• Обвиняемыми являются лица, стоящие за ныне несуществующим поставщиком услуг облачного майнинга биткойнов — HashFlare.
• Они якобы использовали деньги для покупки недвижимости и роскошных автомобилей.

Министерство юстиции США (DoJ) сообщило об аресте двух эстонцев в столице – Таллинне. Департамент обвинил их в мошенничестве с криптовалютой и отмывании денег. Мошенники — Сергей Потапенко и Иван Турыгин — стояли за ныне несуществующим поставщиком услуг облачного майнинга биткойнов — HashFlare.

Эстонцев обвиняют в том, что они выманили у инвесторов 575 миллионов долларов в криптосхемах. Расследование этого дела взяло на себя Федеральное бюро расследований (ФБР). поиск потенциальные жертвы HashFlare. Более того, в случае признания виновными в совершении этих преступлений обвиняемым грозит до 20 лет лишения свободы.

Читать Прогноз цены биткойна [BTC] 2023-2024

Несуществующая служба майнинга биткойнов предположительно забрала домой миллионы долларов

Поставщик услуг крипто-майнинга был дочерней компанией HashCoins OU. Платформа предоставляла услуги облачного майнинга биткойнов, Ethereum, Litecoin, DASH и ZCash. Он разорился в августе 2019 года, со ссылкой на медвежий рынок криптовалюты и убыточность майнинг биткойнов в качестве причины. И, учитывая, что платформа работала по годовому контракту, многие люди могли потерять деньги, поскольку условия фирмы позволяли расторгать контракты без возмещения средств.

Последняя информация, предоставленная Министерством юстиции, утверждает, что у Hashflare изначально нет оборудования для майнинга, которое, как она утверждала, есть. Пресс-релиз далее читать,

«Когда инвесторы попросили вывести свои доходы от майнинга, Потапенко и Турыгин не смогли выплатить добытую валюту, как обещали. Вместо этого они либо сопротивлялись осуществлению платежей, либо расплачивались с инвесторами, используя виртуальную валюту, которую ответчики купили на открытом рынке, а не валюту, которую они добыли».

Примечательно, что обвиняемых задержали не только за участие в HashFlare, но и в Polybius, платформе, которая должна была функционировать как криптовалютный банк. Обвиняемые привлекли от инвесторов почти 25 миллионов долларов за обещание выплатить им дивиденды за Polybius.

Однако дивиденды так и не были выплачены. При этом собранные деньги переводились на другие банковские счета и кошельки, контролируемые исключительно обвиняемыми. Затем Потапенко и Турыгин якобы отмыли часть этих средств для подставных компаний, чтобы приобрести около 75 объектов недвижимости и роскошных автомобилей.