Министерство юстиции подает первую уголовную жалобу на гражданина США, предположительно использующего криптовалюту для уклонения от санкций

Министерство юстиции (DOJ) подало первую уголовную жалобу на американца, который якобы использовал криптовалюту для обхода санкций США. «Платежная платформа рекламировала свои услуги как предназначенные для обхода санкций США, в том числе посредством предположительно неотслеживаемых транзакций в виртуальной валюте».

Министерство юстиции предъявляет обвинения гражданину США в деле об уклонении от криптосанкций

Минюст США подал первый уголовный иск против гражданина США, который якобы пытался уклониться от американских санкций с помощью криптовалюты, говорится в судебном заключении. документ поданное в пятницу мировым судьей США Зией М. Фаруки. Дело до сих пор засекречено.

Судья Фаруки объяснил, почему он одобрил уголовный иск Министерства юстиции против американского гражданина, обвиняемого в переводе биткойнов на сумму более 10 миллионов долларов на криптобиржу в стране, на которую распространяются всеобъемлющие санкции. В настоящее время комплексные санкции введены в отношении Кубы, Ирана, Северной Кореи, Сирии, а также областей Крыма, Донецкой и Луганской областей.

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) наложило штрафы на платформы обмена криптовалютами за нарушение законов о санкциях. Однако судья пояснил:

Министерство юстиции может и будет привлекать к уголовной ответственности физических и юридических лиц за несоблюдение правил OFAC, в том числе в отношении виртуальной валюты.

Министерство юстиции утверждало, что ответчик, гражданин США, использовал IP-адрес в США «для сговора с целью управления платформой онлайн-платежей и денежных переводов», базирующейся в стране, на которую распространяются всесторонние санкции. Министерство юстиции отметило:

Платежная платформа рекламировала свои услуги как предназначенные для обхода санкций США, в том числе посредством предположительно неотслеживаемых транзакций в виртуальной валюте.

Ответчик также открыл счет на американской бирже криптовалют для покупки и продажи биткойнов. Затем ответчик использовал эту учетную запись криптобиржи для перевода средств на сумму более 10 миллионов долларов. BTC между США и странами, находящимися под санкциями, для клиентов платформы. При этом ответчик вступил в сговор с целью нарушить Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) и обмануть Соединенные Штаты, сообщило Министерство юстиции.

Далее судья отметил: «Вопрос больше не в том, останется ли виртуальная валюта… а в том, будут ли правила фиатной валюты идти в ногу с беспрепятственными и прозрачными платежами в блокчейне».

Что вы думаете об этом деле? Дайте нам знать в комментариях ниже.

Кевин Хелмс

Кевин, студент австрийской экономики, нашел биткойн в 2011 и с тех пор является евангелистом. Его интересы лежат в безопасности Биткойн, системах с открытым исходным кодом, сетевых эффектах и ​​пересечении экономики и криптографии.

Кредиты изображения: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons