До Квон отвечает на сообщения о попытке обналичивания BTC

Сообщается, что несуществующий основатель Terraform Labs До Квон попытался вывести биткойны на сумму 69 миллионов долларов вскоре после того, как на его имя был выдан ордер на арест. 

KuCoin и OKX просят заморозить средства

По данным прокуратуры Южной Кореи, До Квон попытался вывести около 69 миллионов долларов из казны Luna Foundation Guard (LFG) вскоре после того, как 14 сентября правоохранительные органы страны выдали ордер на его арест. LFG — это некоммерческая организация, созданная До Квоном, чтобы защитить цену LUNA (Terra). 

В сообщениях утверждается, что 15 сентября LFG создала кошелек Binance. Вскоре после этого 3313 BTC были перемещены из LFG на кошельки, созданные на биржах Kucoin и OKX. Около 1354 BTC из переведенных средств были отправлены на Kucoin в течение трех дней подряд, а затем 1959 BTC были отправлены на OKX. Прокуратура Южного округа Сеула обратилась к обеим биржам с просьбой заморозить средства. Они расследуют этот вопрос совместно с Объединенной следственной группой по преступлениям с ценными бумагами. Хотя OKX не ответила на запрос, KuCoin согласился выполнить требования и заморозить активы. Однако, поскольку ни одна из бирж не находится в Корее, нельзя ожидать их полного соответствия в этом вопросе. 

Прокуратура приближается к До Квону

Об этом сообщил представитель прокуратуры. 

«При обычном уголовном расследовании, если крупная сумма денег переводится со счета подозреваемого после выдачи ордера на арест, естественно проводить интенсивное расследование с подозрением на отмывание денег и сокрытие. Мы должны сначала проверить, будет ли он использоваться в качестве эвакуационного фонда».

Правоохранительные органы Южной Кореи приближаются к До Квону с тех пор, как отмена привязки стабильной монеты TerraUSD привела к краху всего рынка и уничтожила средства инвесторов на сумму 40 миллиардов долларов. Помимо ордера на арест, До Квона в настоящее время разыскивают Интерпол. 

До Квон отвечает

Обвинения в перемещении средств спровоцировали реакцию генерального директора Terraform Labs, который после фиаско в основном хранил молчание в социальных сетях. Он отверг обвинения и заявил, что не использовал упомянутые биржи в прошлом году. Вскоре после того, как стало известно, что он пытался вывести средства со счета LFG, До Квон написал в Твиттере: 

«Что, пожалуй, больше всего удивило во всем этом, так это количество распространяемой дезинформации. Никакого «обналичивания», как утверждается, я не использовал kucoin или OKX по крайней мере в прошлом году, и никакие средства TFL, LFG или любых других организаций не были заморожены».

Отказ от ответственности: эта статья предназначена только для информационных целей. Он не предлагается и не предназначен для использования в качестве юридических, налоговых, инвестиционных, финансовых или иных советов.