Мертвая криптобиржа Wex Wallet удалила 10,000 XNUMX BTC подозрительно 

• Wex, преемник BTC-e, похитил 10,000 XNUMX BTC любым анонимным способом.
• Арест Александра Винника по обвинению в отмывании денег, связанных с Mt.Gox. 
• Причастность Алексея Билюченко к аферам и его предыстория. 

Wex перевела 10 XNUMX BTC 

Преемник закрытой криптобиржи BTC-e, Wex, впервые за пять лет перевел 10,000 XNUMX BTC из своих кошельков. 

Согласно источникам, BTC на сумму 165 миллионов долларов были переведены на анонимные кошельки с момента последней крупной транзакции в августе 2017 года. 23 ноября 2022 года 3,500 BTC были переведены на несколько неизвестных кошельков, а еще единый адрес. 

Первым на это обратил внимание Сергей Менделеев, основатель криптобиржи Garantex и генеральный директор Indefibank. Как сообщает Bits.media, об этом Сергей сообщил в своем Telegram-канале. 

В отличие от других игроков, BTC-e не запрашивал у пользователей подтверждение личности и привлекал законных инвесторов, а также организованных преступников для отмывания денег. По данным Global Witness, рост популярности BTC-e среди инвесторов был замечен в 2016 году, когда он стал третьей по величине биржей криптовалют в мире.   

Федеральное бюро расследований (ФБР) заподозрило причастность BTC-e 

в сокрытии украденных средств, связанных со взломом Mt.Gox в феврале 2014 года.     

Что случилось со всеми преступниками?

Согласно Coin Republic, ФБР вынудило BTC-e прекратить бизнес-операции в 2107 году. Предполагаемый оператор криптовалюты обмена, Александр Винник, был арестован властями Греции в том же году Министерством юстиции США (DOJ), которого обвиняют в отмывании денег на сумму около 9 миллиардов долларов через биржу.  

По данным BBC, после развала предыдущей фирмы, которую основали Винник и другой его партнер Алексей Билюченко. Вскоре после этого, чтобы возместить убытки, Билюченко решил запустить еще одну биржу под названием Wex. Но вскоре, летом 2018 года, активность торгов замедлилась, а в конце года, наконец, и вовсе прекратилась. . 

Ключевой игрок Алекси был ответственен за остановку торгов на Wex, из-за чего пользователи не могли получить доступ к своим инвестициям. Криптовалютные активы на сумму около 450 миллионов долларов бесследно исчезли.  

Адвокат Винника Тимофей Мусатов сообщил журналистам местных СМИ, что, пока Винник находится в тюрьме, он объявил длительную голодовку из-за опухоли головного мозга. Франция, Россия и США добиваются его экстрадиции. В декабре 2019 года полиция Греции передала его Франции. После этого французские власти в том же году перевели его в правительство США. 

Как отметил Менделеев, российские правоохранители арестовали Билюченко в марте 2019 года. В июне 2022 года совладелец и генеральный директор Wex был арестован Интерполом по запросу Казахстана.  

Нэнси Дж. Аллен — криптоэнтузиаст и считает, что криптовалюты вдохновляют людей быть собственными банками и отходить от традиционных систем денежного обмена. Она также заинтригована технологией блокчейна и ее функционированием.

Последние сообщения Нэнси Дж. Аллен (посмотреть все)