Мошенничество с криптовалютами отступило вместе с ценой биткойнов

Ким Грауэр, директор по исследованиям в Chainalysis, сказал, что во время медвежьего рынка произошел «откат» средств, полученных по мошенническим адресам криптовалюты. Другие формы финансовых преступлений в мире цифровых активов, такие как программы-вымогатели, не отражают ту же тенденцию.

Мошенничество отслеживает рынок

Как Грауэр объяснены в Yahoo Finance в четверг, мошенничество является крупнейшим видом преступной деятельности в блокчейне. Данные Chainalysis показывают, что мошенничество было самым большим источником дохода для преступников в 2021 году, принося 7.7 миллиарда долларов только в 2021 году.

Хотя в 2022 году он по-прежнему остается «лидером стаи», директор отметил, что их распространенность имеет тенденцию расширяться и сокращаться вместе с более широким рынком криптовалют. Таким образом, поскольку цена биткойна постоянно снижалась в течение года, мошенничество, в свою очередь, было менее успешным.

Грауэр считает, что корреляция естественна. «[Мошенничество] — это когда кто-то добровольно расстается со своими средствами в надежде получить более высокую прибыль».

«Вы можете сравнить это с чем-то вроде программ-вымогателей, где на самом деле нет рыночной основы для количества атак программ-вымогателей», — добавила она. «Это действительно постоянно происходит все время».

Мошенническая экосистема также развивается с каждым рыночным циклом. Правоохранительные органы учатся активно взломать по родственным схемам.

Тем не менее, методы мошенников также становятся более изощренными с каждой крипто-зимой. С января 300 года по март 2021 года мошенничество с криптовалютой и мошенники из бизнеса и правительства заработали более 2022 миллионов долларов от жертв.

В настоящее время инвестиционные аферы по-прежнему являются наиболее распространенными и прибыльными в отрасли. Грауэр посоветовал инвесторам остерегаться проектов с анонимными учредителями, обещающими нереальную прибыль при проверке этих схем.

В конце октября анонимная сторона, представившаяся причастной к популярному сериалу Netflix «Игра кальмаров», прокачала «Жетон игры кальмаров». После составления графика астрономические достижения после запуска инвесторы в конечном итоге ковер натянут в то время как основатели исчезли, не сказав ни слова.

Рост преступлений, связанных с программами-вымогателями

Программа-вымогатель — это вредоносное программное обеспечение, используемое для блокировки доступа к компьютеру жертвы или угрозы публикации их личных данных до тех пор, пока они не потеряют денежную сумму. Криптовалюта чрезвычайно популярна в качестве способа оплаты в таких схемах, поскольку позволяет вымогателям оставаться анонимными и сохранять необратимость своих транзакций.

В 602 году программы-вымогатели принесли мошенникам более 2021 миллионов долларов. официальные цифры от Chainalysis в феврале. Ожидается, что реальная цифра будет выше.

В августе ведущий политической комедии Джон Оливер нацелился на монету конфиденциальности Monero за неявную поддержку атак программ-вымогателей через ее маркетинг. «В том, что они там продают, есть довольно четкий подтекст», — сказал он в ответ на одно из рекламных объявлений.

В то время как крипто-преступность ложится тяжелым бременем на умы Регуляторы и эксперты, некоторые статистические данные говорят о том, что он не достоин того освещения, которое получает. Как Министерство финансов США признает, фиатные деньги по-прежнему намного лучше, чем Биткойн для отмывания денег. Кроме того, цепной анализ отчету в феврале показали, что доля незаконных транзакций в криптовалюте с каждым годом снижается.