Криптопирамида взломана в России, убытки превышают 10 миллионов долларов

Российские правоохранительные органы взялись за организаторов крупной криптопирамиды, обещавшей необычайно высокую прибыль. Схема Понци раскрывается после того, как аналогичный проект обманул тысячи инвесторов в России, регионе и далеко за его пределами.

Полиция нашла организаторов криптопирамиды в Дагестане, Россия

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) и МВД по Дагестану установили лиц, подозреваемых в организации крупной финансовой пирамиды, предлагающей жертвам прибыль до 500% в год от их инвестиций в цифровые активы.

По данным источников, цитируемых российской деловой газетой «Коммерсантъ», подозреваемыми являются представители проекта «Юсра Глобал», сообщает Forklog. Помимо Дагестана мошенническая структура открыла офисы в других регионах России, Казахстане в Средней Азии и Турции.

Издание сообщает, что в январе власти задержали четырех человек, все граждане России, которые подозреваются в причастности к схеме Понци. Первоначально их поместили под арест сроком на два месяца. Обвиняемым может грозить до десяти лет лишения свободы помимо огромных штрафов.

В отчете уточняется, что виновные в мошенничестве завышали котировки стоимости цифровых активов и выплачивали дивиденды за счет средств, вложенных новыми участниками пирамиды. Остальные деньги они распределили между собой и приобрели недвижимость.

По предварительным оценкам, убытки потерпевших составляют 1 миллиард рублей или более 10 миллионов долларов по текущему обменному курсу на момент написания статьи, сообщила российская газета.

Новости о расследовании дела Yusra Global появились после того, как в прошлом году российские власти раскрыли, возможно, крупнейшую в стране финансовую аферу со времен печально известной МММ пирамида 1990-х годов.

Финико, также схема Понци, использующая растущую популярность криптовалют, отвечает за от в общей сложности до 4 миллиардов долларов. Его основатель Кирилл Доронин — влиятельный человек в социальных сетях, связанный с другими мошенничествами в прошлом, — и ряд его соучастники были арестованы.

Граждане России, Украины и других стран постсоветского пространства, стран-членов ЕС и США входят в число людей, которые отправили 800,000 XNUMX отдельных крипто-депозитов фиктивной организации. Пирамида, которая была основана в другой российской республике, Татарстане, получила По данным Chainalysis, менее чем за два года было получено более 1.5 миллиардов долларов в биткойнах.

Ожидаете ли вы, что российские власти будут преследовать другие финансовые пирамиды, связанные с криптоинвестициями? Расскажите нам в разделе комментариев ниже.

Любомир Тасев

Любомир Тассев - технически подкованный журналист из Восточной Европы, которому нравится цитата Хитченса: «Быть ​​писателем - это то, что я есть, а не то, что я делаю». Помимо криптовалюты, блокчейна и финтех, двумя другими источниками вдохновения являются международная политика и экономика.

Кредиты изображения: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons