Криптовалютные биржи позволяют россиянам обходить санкции

Согласно отчету о судебной экспертизе блокчейна, крупные криптобиржи не смогли помешать российским банкам и трейдерам, находящимся под санкциями, совершать транзакции. Анализ показывает, что по крайней мере две известные платформы для торговли монетами продолжают позволять россиянам использовать свои банковские карты в одноранговых сделках. Это также подчеркивает повышенный интерес России к Tether.

Российские трейдеры по-прежнему используют ведущие криптовалютные биржи для обхода ограничений

Некоторые из крупнейших в мире бирж цифровых активов не смогли принять меры, чтобы помешать российским банковским учреждениям, находящимся под санкциями, работать через свои платформы. отчету Блокчейн-аналитическая компания Inca Digital объявила о первой годовщине вторжения Москвы в соседнюю Украину.

Согласно исследованию, цитируемому Bloomberg и Politico, трейдеры по-прежнему могут использовать дебетовые карты, выпущенные российскими банками, находящимися под санкциями США, Канады, Великобритании и Европейского Союза, в том числе государственным Сбербанком, для торговли на одноранговых биржах. одноранговые (PTP) платформы двух сейшельских бирж, Huobi и Kucoin.

Генеральный директор Inca Адам Заразински объяснил, что, хотя ни один из двух не принимает средства от банков, занесенных в черный список, разрешение покупателям криптовалюты торговать друг с другом с использованием счетов в учреждениях, подпадающих под санкции, представляет собой «прямое нарушение санкций США и Европы с небольшой лазейкой». Биржи пока не комментируют выводы.

Binance предлагает россиянам способы конвертировать рубли в криптовалюту, утверждает инка

В ходе расследования были изучены данные о 163 криптоторговых платформах, централизованных и децентрализованных биржах, а также поставщиках услуг P2P и OTC (внебиржевой). Почти половина из них позволяет гражданам России покупать цифровые валюты, применяя различные требования «знай своего клиента» (KYC), торговые лимиты и инструменты геолокации. Например, СингапурНа основе Bybit позволяет пользователям конвертировать рубли в криптовалюту на своей P2P-платформе и делать депозиты в фиатной валюте, в том числе с помощью «любой карты, выпущенной в России».

Binance, лидер отрасли по ежедневному объему торгов, также упоминается в отчете, в котором указаны потенциальные уязвимости. Авторы отмечают, что биржа предлагает «несколько способов для россиян конвертировать местную валюту в криптовалюту», в том числе через свои внебиржевые и P2P-рынки, доступные им без проверок KYC на сумму до 10,000 XNUMX долларов.

Чагри Пойраз, глобальный руководитель по санкциям в Binance, заявил, что биржа является «полной платформой KYC и первой крупной биржей, внедрившей крипто-связанные с ЕС санкции … Наша команда P2P предпринимает экстраординарный дополнительный шаг, фильтруя любые формы общения между пользователями, чтобы гарантировать полное отсутствие потенциальной связи с российскими организациями с помощью любого обходного пути», — подчеркнул он.

Исследование также указывает на использование Tether для обхода западных санкций в отношении России, отмечая всплеск дискуссий в российских социальных сетях об использовании стейблкоина для денежных переводов. «Россияне часто используют Tether для вывода денег из страны», — сказал исполнительный директор Inca Digital. В последние месяцы и Binance, и Tether подверглись проверке со стороны регулирующих органов.

Что вы думаете о выводах, сделанных в отчете Inca Digital? Поделитесь ими в разделе комментариев ниже.

Любомир Тасев

Любомир Тассев - технически подкованный журналист из Восточной Европы, которому нравится цитата Хитченса: «Быть ​​писателем - это то, что я есть, а не то, что я делаю». Помимо криптовалюты, блокчейна и финтех, двумя другими источниками вдохновения являются международная политика и экономика.

Кредиты изображения: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons