В наши дни криптовалюта, наркотики и другие запрещенные вещи идут рука об руку.
В Австралии полиция объединила усилия с федеральными властями США для задержания группы мужчин, обвиняемых в отмывании денег и распространении наркотиков.
Трое мужчин в возрасте 34, 39 и 45 лет были арестованы в субботу днем в хранилище Сиднея в рамках продолжающегося расследования ввоза наркотиков и отмывания денег с использованием криптовалюты в штате.
Офицеры с помощью отряда специального назначения выполнили ордер на обыск в двух квартирах, расположенных в жилом доме недалеко от места предыдущих арестов.
Предлагаемая литература | Исследование МВФ показывает, что использование криптографии более распространено в коррумпированных странах
По данным властей, они конфисковали 4.7 миллиона долларов наличными, ноутбуки, счетчики денег, мобильные телефоны и USB-устройства, которые позволяют пользователям приобретать биткойны и другие криптовалюты с помощью наличных или дебетовой карты.
Кроме того, власти заявили, что они обыскали молодого человека и обнаружили, что у него было 120,000 51,500 долларов наличными, а у старшего мужчины было XNUMX XNUMX долларов наличными.
Также было изъято около пяти килограммов запрещенных наркотиков, в том числе кокаин, героин и метиламфетамин.
Полиции помогали Министерство внутренней безопасности США и Комиссия по уголовной разведке Австралии (ACIC).
Молодому человеку предъявлены обвинения в отмывании денег и торговле преступными доходами.
39-летнему мужчине было предъявлено обвинение по 12 пунктам, включая коммерческую поставку незаконных наркотиков и знание операций с доходами от преступлений. В субботу он предстал перед Центральным местным судом, и ему было отказано в освобождении под залог.
Общая рыночная капитализация BTC на дневном графике составляет 805.46 миллиарда долларов | Источник: TradingView.com
Пожилой мужчина был освобожден условно, и в следующем месяце он предстанет перед судом по обвинению в умышленном использовании доходов от преступлений и распространении запрещенных наркотиков.
Аресты и конфискация, по словам детектива Supt. Роберт Кричлоу из отдела по борьбе с организованной преступностью Управления по борьбе с организованной преступностью Сиднея продемонстрирует эффективность межведомственных операций по пресечению крупной преступности по всему штату.
«Ударная группа Mactier — это хорошо скоординированная межведомственная операция, которая продемонстрировала свою способность бороться с серьезной организованной преступностью в Новом Южном Уэльсе», — заявил детектив-суперинтендант Роберт Кричлоу.
Между тем, в Австралии растет беспокойство по поводу использования цифровых валют. Власти представили законодательство, регулирующее криптоактивы, с основной целью предотвращения их преступного использования для отмывания денег и финансирования терроризма.
По данным австралийской полиции, мошенничество с криптовалютой «вспыхнуло» после вспышки COVID-19, и они приняли политику «следуй за деньгами».
«Мы рассчитываем на продолжение сотрудничества с полицией Нового Южного Уэльса и другими отечественными и зарубежными партнерами, чтобы обеспечить успех наших операций», — заявил исполнительный директор ACIC по разведывательным операциям Роберт Джексон.
Девять правительственных учреждений, в том числе Федеральная полиция Австралии, Налоговая служба Австралии и AFP, сформировали целевую группу для расследования этих гнусных действий.
Предлагаемая литература | 13-летняя девочка стала мультимиллионером, продав NFT искусство длинношеих женщин
Избранное изображение из Crossfire KM, диаграмма из TradingView.com
Источник: https://bitcoinist.com/crypto-and-cocaine-down-under/