Сооснователь крупнейшей в России криптопирамиды Финико арестован в ОАЭ

По сообщениям российских СМИ, один из основателей самой известной российской финансовой пирамиды последнего времени Финико находится под стражей в Объединенных Арабских Эмиратах. Близкий соратник вдохновителя крипто-пирамиды покинул Российскую Федерацию, когда прошлым летом афера рухнула.

Власти ОАЭ рассмотрели запрос России об экстрадиции главного члена Finiko

Зигмунт Зыгмунтович, соучредитель и высокопоставленный представитель, возможно, крупнейшей схемы Понци в России с тех пор МММ в 1990-х годах был захвачен в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), сообщил в четверг российский портал «Бизнес Онлайн». Факт задержания подтвердила Генеральная прокуратура России.

По данным издания, 24-летний мужчина, гражданин Германии, с начала сентября содержится в тюрьме в штате Персидский залив. В российской прокуратуре сообщили новостному агентству, что о его задержании им сообщило местное бюро Интерпола. Россия уже подала запрос об экстрадиции в Министерство юстиции страны, которое в настоящее время находится на рассмотрении компетентных органов в Абу-Даби.

Зигмунтович был объявлен в международный розыск, когда российские правоохранительные органы начали уголовное расследование мошеннической инвестиционной схемы вместе с Маратом Сабировым и Эдуардом Сабировым, двумя другими соратниками основателя Finiko Кирилла Доронина, который находится в тюрьме с июля 2021 года. мужчинам удалось покинуть Россию, поскольку финансовая пирамида рушилась.

Местонахождение Сабировых на данный момент неизвестно, и точные обстоятельства ареста Зыгмунтовича также неясны. Но осведомленные источники сообщили «Бизнес Online», что два его бывших партнера могли сообщить силовикам о его местонахождении.

Фигурантами уголовного дела являются еще 22 человека, в том числе топ-промоутеры Финико. Среди них две женщины, Лилия Нуриева и Дина Габдуллина, а также вице-президент Финико и правая рука Доронина, Ильгиз Шакиров, который был арестован в Российской Республике Татарстан, где была основана схема Понци. В ноябре прошлого года вдохновитель Финико предложил дать показания против 44 его сообщников.

По данным МВД России, члены и руководители Finiko привлекли в пирамиду не менее 5 миллиардов рублей (более 80 миллионов долларов), но реальная сумма убытков, вероятно, намного больше. Деньги поступили от обманутых инвесторов из России и ряда других стран бывшего СССР, стран ЕС, Германии, Австрии и Венгрии, США и других стран.

Многих жертв попросили отправить криптовалюту на адреса кошельков, контролируемых Finiko, фиктивной организацией. Согласно отчету компанией Chainalysis, специализирующейся на блокчейн-криминалистике, в период с декабря 1.5 года по август 2019 года пирамида получила биткойнов на сумму более 2021 миллиардов долларов.

Ожидаете ли вы других арестов по делу Финико? Дайте нам знать в комментариях ниже.

Любомир Тасев

Любомир Тассев - технически подкованный журналист из Восточной Европы, которому нравится цитата Хитченса: «Быть ​​писателем - это то, что я есть, а не то, что я делаю». Помимо криптовалюты, блокчейна и финтех, двумя другими источниками вдохновения являются международная политика и экономика.

Кредиты изображения: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons