Согласно исследованию, опубликованному Chainalysis, криминальные структуры владеют криптовалютами на сумму более 25 миллиардов долларов. Исследование аналитической компании по блокчейну показывает, что в 2021 году произошло значительное увеличение криптобалансов, находящихся у преступников, поскольку показатель подскочил на 266% по сравнению с прошлым годом.
Chainalysis изучает крипто-китов, хранящих балансы, привязанные к незаконным адресам
Компания по наблюдению за блокчейном Chainalysis опубликовала исследование, в котором указывается, что в настоящее время преступники владеют цифровыми активами на сумму 25 миллиардов долларов. Несмотря на значительные конфискации правоохранительными органами в прошлом году, миллиарды долларов в криптовалюте, хранящиеся у криминальных структур в блокчейне, теоретически могут быть конфискованы чиновниками.
Выводы Chainalysis объясняют, что в 2021 году произошло «огромное увеличение криминального баланса». По данным Chainalysis, в 2020 году этот показатель составлял 3 миллиарда долларов, но в 2021 году преступные организации владели примерно 11 миллиардами долларов. Более того, из украденных средств, программ-вымогателей, магазинов мошенничества и средств даркнета остаток украденных средств представляет собой львиную долю криптовалюты, находящейся в руках преступников.
«По состоянию на конец 2021 года украденные средства составляют 93% всех криминальных балансов в размере 9.8 млрд долларов. Далее следуют средства рынка даркнета — 448 миллионов долларов, за ними следуют мошенничества — 192 миллиона долларов, мошеннические магазины — 66 миллионов долларов и программы-вымогатели — 30 миллионов долларов», — говорится в отчете Chainalysis. «Уголовные балансы также колебались в течение года: от минимума в 6.6 млрд долларов в июле до максимума в 14.8 млрд долларов в октябре».
Работники даркнета держат криптовалюту дольше всех, криминальные криптокиты держат дольше, чем обычные адреса, связанные с украденными средствами
Кроме того, исследование Chainalysis определило, какие типы преступников держали криптовалюту дольше всех без ликвидации, а поставщики и администраторы рынка даркнета правили насестом. Согласно исследованию, организации, которые держат украденные криптовалютные средства, удерживают средства в течение кратчайшего периода времени.
Хотя есть «чрезвычайно большие кошельки, которые хранятся дольше, чем это характерно для других в категории украденных средств». Анализируя балансы криминальных китов, фирма также смогла заметить, что киты показали «больше вариаций».
Что касается описания криминального криптокита, исследователи Chainalysis сказали, что это любой частный кошелек, содержащий 1 миллион долларов в криптовалюте, и не менее 10% средств поступает с незаконных адресов. Chainalysis обнаружил, что существуют тысячи предполагаемых криминальных крипто-китов, и кажется, что большинство криминальных китов можно отнести к одной из двух категорий — «киты получили либо относительно небольшую, либо чрезвычайно большую долю своего общего баланса с незаконных адресов».
«В целом Chainalysis выявила 4,068 криминальных китов, владеющих криптовалютой на сумму более 25 миллиардов долларов», — говорится в исследовании компании. «Киты-преступники составляют 3.7% всех криптовалютных китов, то есть частные кошельки, содержащие криптовалюту на сумму более 1 миллиона долларов».
Что вы думаете об исследовании Chainalysis, которое показывает, что адреса криминальных китов содержат криптоактивы на 25 миллиардов долларов? Дайте нам знать, что вы думаете по этому поводу в разделе комментариев ниже.
Кредиты изображения: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Отказ от ответственности: Эта статья только в ознакомительных целях. Это не прямое предложение или предложение о покупке или продаже или рекомендация или одобрение каких-либо продуктов, услуг или компаний. Bitcoin.com не предоставляет инвестиционные, налоговые, юридические или бухгалтерские консультации. Ни компания, ни автор не несут прямой или косвенной ответственности за любой ущерб или убытки, вызванные или предположительно вызванные или связанные с использованием любого контента, товаров или услуг, упомянутых в этой статье, или в связи с ними.
Источник: https://news.bitcoin.com/chainalysis-study-shows-criminal-whales-hold-25b-in-digital-assets-entities-represent-3-7-of-all-crypto-whales/