Бразильская полиция провела рейд на «биткойн-шейха»: вот почему

• Фрэнсисли Вальдевино да Силва сказал, что в его компаниях были проблемы с внутренним мошенничеством и управлением.
• Его подозревают в руководстве бандой, расследуемой по делу о мошенничестве миллиардеров с использованием криптовалют.

Фрэнсисли Вальдевино да Силва, также известный как «Биткойн-шейх», во время частного видеозвонка для клиентов своих компаний объяснил удары «внутренним мошенничеством». В то время как бразильский новостной портал g1 и ПКР имели доступ к содержанию их продолжающегося разговора. “Bitcoin Шейх» из Куритибы, Бразилия.

Заявления «Биткойн Шейха»

27 сентября 2022 года он сделал заявление во время частного видеозвонка и сказал: «Я дам вам знать: было ли мошенничество в компании? Было ли внутреннее мошенничество? Были ли проблемы с управлением? Да. У нас было много событий, которые произошли с бывшими сотрудниками и бывшими подрядчиками компании, где в связи с выздоровлением мы будем откладывать все мероприятия».

В отношении операции Федеральной полиции (PF) защита Фрэнсисли заявила, что операция является «обычной мерой в следственных процедурах такого рода». Фрэнсисли также сказал, что он готов предоставить разъяснения в судебной и внесудебной сферах «с целью доказательства фактической регулярности и законности деловых операций, а также всего моего поведения».

Исследование

Расследование делегата PF против «биткойн-шейха» началось в марте 2022 года после запроса Интерпола о сотрудничестве международной полиции. Этот запрос приводит к расследованию, в ходе которого устанавливается преступная организация, возглавляемая Bitcoin Шейх в Куритибе.

По данным PF, «в январе 2022 года агентство США проинформировало Федеральную полицию о том, что международная компания, работающая в Соединенных Штатах, а также ее главный менеджер, бразилец, проживающий в Куритибе, находятся под следствием оперативной группы Эльдорадо. , из HSI Нью-Йорка, за причастность к многомиллионному заговору по отмыванию денег из схемы инвестиционной пирамиды крипто-активов».

Поскольку Фрэнсисли подозревался в мошенничестве, 6 октября 2022 года (четверг) Федеральная полиция (PF) начала операцию, провела 20 обысков и в рамках расследования изъяла ордера.

Федеральная полиция изъяла в его доме золото, роскошные автомобили и часы. Согласно расследованию, большая часть денег, собранных группой, была использована для покупки недвижимости, роскошных автомобилей, лодок, ремонта, дизайнерской одежды, украшений и других расходов.

Фрэнсисли выступил посредником в перемещении около 4 миллиардов реалов в Бразилии посредством мошенничества, которое включало финансовую пирамиду с торговлей криптовалютой, отмыванием активов и преступлениями против финансовой системы.

С 2016 года банда отметила случаи мошенничества как минимум в 11 странах. В списке пострадавших есть футболисты, но ФФ не называет ни одного имени из списка.

Согласно расследованию, некоторые члены семьи Фрэнсисли также были замешаны в этой афере. Они были Компания сотрудников и зарезервировали суммы, вложенные потерпевшими.

Эндрю — разработчик блокчейнов, который заинтересовался криптовалютами после окончания учебы. Он внимательно следит за деталями и разделяет свою страсть к писательству с работой в качестве разработчика. Его базовые знания о блокчейне помогают ему придать уникальное видение своему письму.

Последние сообщения Эндрю Смита (посмотреть все)