В заявлении SEC от 28 февраля говорится, что Кумбхани, возможно, исчез из Индии, поскольку его местонахождение неизвестно.
Власти Индии сейчас разыскивают основателя BitConnect Сатиша Кумбхани после того, как его имя всплыло в жалобе. Местный юрист упомянул Кумбхани в жалобе, известной как Первый информационный отчет (FIR) в юго-западном городе Пуна. Адвокат из Пуны заявил в своей жалобе, что он потерял почти 220 биткойнов на сумму 420 миллионов рупий (5.2 миллиона долларов). По словам мужчины, он потерял деньги через несколько криптовалютных инвестиционных платформ.
Основатель BitConnect разыскивается в Индии
Помимо основателя BitConnect, адвокат также упомянул в своем FIR еще шесть имен. Полиция подготовила FIR после проверки фактов жалоб, что означает, что правоохранительные органы начали расследование по этому поводу. По словам заявителя, он был лишен своих первоначальных инвестиций и доходов. Кумбхани сказал, что его первоначальные инвестиции составляли 54 биткойна, а прибыль составила 166 биткойнов. Он утверждал, что его заставили реинвестировать прибыль в криптовалютные инвестиционные платформы в период с 2016 по июнь 2021 года. The Indian Express, полиция не произвела никаких арестов по этому делу.
BitConnect наслаждался ажиотажем от первичного предложения монет (ICO), которое было громким в середине 2017 года. Криптовалютный протокол привлек миллиарды долларов от инвесторов, выплачивая 10% процентных доходов через токены BCC. BitConnect даже предлагает больше преимуществ инвесторам, которые приводят других. В феврале Министерство юстиции США предъявило Кумбхани уголовное обвинение в дополнение к тому, что Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) подала на него в суд в сентябре прошлого года. SEC заявила, что исполнительный директор мошенническим образом привлек более 2 миллиардов долларов для BitConnect. Уголовное обвинение Министерства юстиции было предъявлено менее чем через год после того, как Комиссия по ценным бумагам и биржам предъявила ему обвинение. Министерство юстиции заявило, что Кумбхани был вовлечен в схему Понци на 2.4 миллиарда долларов, в результате которой инвесторы в США потеряли много денег. Однако он исчез.
Местонахождение Кумбхани неизвестно
Об этом говорится в сообщении SEC от 28 февраля. подача что Кумбхани, возможно, исчез из Индии, поскольку его местонахождение неизвестно.
«В октябре 2021 года Комиссия узнала, что Кумбхани, вероятно, переехал из Индии по неизвестному адресу в другой стране. С ноября Комиссия проводит консультации с финансовыми регулирующими органами этой страны, пытаясь определить адрес Кумбхани. Однако в настоящее время местонахождение Кумбхани остается неизвестным, и Комиссия по-прежнему не может сказать, когда ее усилия по его обнаружению увенчаются успехом, если вообще увенчаются успехом».
Бывший промоутер BitConnect Гленн Аркаро уже признал себя виновным в мошенничестве. Он признал, что вступил в сговор с другими руководителями схемы Понци, и Министерство юстиции подтвердило это. В отчете Министерства юстиции говорится, что Аркаро признался в участии в массовом заговоре с участием BitConnect. По данным Департамента, эта схема является крупнейшим крипто-мошенничеством, когда-либо обвиняемым в уголовном преступлении.
следующий
Ибукун — писатель по криптографии и финансам, заинтересованный в передаче актуальной информации с использованием несложных слов для охвата любой аудитории.
Помимо писательства, она любит смотреть фильмы, готовить и посещать рестораны в городе Лагос, где она проживает.
Источник: https://www.coinspeaker.com/bitconnect-kumbhani-wanted-india/