Важным событием стало то, что Кеонн Родригес и Уильям Лонерган Хилл, основатели и генеральный директор ориентированного на конфиденциальность биткойн-кошелька и микшера Samourai Wallet, были арестованы и обвинены в отмывании денег и ведении нелицензионного бизнеса по переводу денег. Министерство юстиции США (DOJ) Южного округа Нью-Йорка объявило сегодня об этих обвинениях после тщательного расследования их деятельности.
ТОЛЬКО: 🇺🇸 ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ США АРЕСТОВАЕТ ПОПУЛЯРНЫХ #BITCOIN ОСНОВАТЕЛИ И ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР MIXER SAMOURAI WALLET ОБВИНЕНЫ В ОТМЫВАНИИ ДЕНЕГ pic.twitter.com/8qyMBGRBjL
- Биткойн Журнал (@BitcoinMagazine) 24 апреля 2024
Обвинения основаны на утверждениях о том, что Родригес и Хилл через свою компанию Samourai Wallet содействовали незаконным транзакциям на сумму более 2 миллиардов долларов и предположительно отмыли более 100 миллионов долларов преступных доходов. По данным Министерства юстиции, эта деятельность в основном включала транзакции с нелегальных рынков даркнета, а также схемы по мошенничеству с протоколами децентрализованного финансирования. Министерство юстиции обвиняет ответчиков в разработке, маркетинге и эксплуатации миксера биткойнов и криптовалют, который предоставил преступникам платформу для крупномасштабного отмывания денег.
«2 миллиарда долларов в транзакциях с нелицензированной организацией по переводу денег означают, что 2 миллиарда долларов перетекли без какого-либо надзора, от кого бы то ни было. Утверждается, что из-за несоблюдения компанией законодательства Samourai Wallet отмыла более 100 миллионов долларов преступных доходов», — заявил ответственный специальный агент IRS-CI Томас Фатторуссо. «Специальные агенты киберподразделений IRS:CI New York и IRS:CI LA работали с нашими федеральными и международными партнерами из правоохранительных органов, чтобы не только арестовать основателей и генерального директора, но и конфисковать их домен. Samourai Wallet закрыт для работы».
Скоординированные усилия правоохранительных органов привели к арестам Родригеса и Хилла. Родригес был задержан в Западном округе Пенсильвании, а Хилл был арестован в Португалии по уголовным обвинениям США. Соединенные Штаты планируют добиваться экстрадиции Хилла, чтобы он предстал перед судом в стране.
«Как утверждается, Кеонн Родригес и Уильям Лонерган Хилл несут ответственность за разработку, маркетинг и эксплуатацию Samourai, службы микширования криптовалют, которая осуществила незаконные транзакции на сумму более 2 миллиардов долларов и служила убежищем для преступников, занимающихся крупномасштабным отмыванием денег», сказал прокурор США Дэмиан Уильямс. «Родригес и Хилл предположительно сознательно способствовали отмыванию более 100 миллионов долларов преступных доходов от Silk Road, Hydra Market и множества других кампаний по компьютерному взлому и мошенничеству. Вместе с нашими партнерами из правоохранительных органов мы продолжим неустанно преследовать и уничтожать преступные организации, которые используют криптовалюту для сокрытия противоправных действий».
Кроме того, в сотрудничестве с властями Исландии были арестованы веб-серверы и домен Samourai, а также выдан ордер на арест мобильного приложения Samourai Wallet в магазине Google Play. Это действие гарантирует, что приложение больше не будет доступно для загрузки в США.
Заместитель ответственного директора ФБР Джеймс Смит заключил: «Злоумышленники используют технологии, чтобы избежать обнаружения правоохранительными органами и создать условия, способствующие преступной деятельности. В течение почти 10 лет Кеонн Родригес и Уильям Хилл предположительно управляли мобильной платформой для смешивания криптовалют, которая предоставляла другим преступникам виртуальное убежище для тайного обмена незаконными средствами, содействия незаконным транзакциям на сумму более 2 миллиардов долларов и 100 миллионов долларов в деньгах даркнета. отмывание. ФБР стремится разоблачать тайные финансовые схемы и гарантировать, что никто не сможет спрятаться за ширмой и увековечить финансовые нарушения».
Источник: https://bitcoinmagazine.com/business/bitcoin-mixing-service-samourai-wallet-founders-arrested-charged-with-money-laundering.