Независимо от того, насколько надежна и безопасна система, всегда найдутся способы ее взломать. Блокчейны криптовалют здесь не являются исключением. Несмотря на всю безопасность сети с использованием криптографических методов, доступ к монетам получить можно. Ведь самым слабым звеном здесь является непосредственно пользователь – реальный человек, с которым при желании можно связаться.
Все больше и больше людей, использующих биткойны или другие криптовалюты, понимают, что блокчейн не защищает их от стороннего наблюдения. Напротив, открытый реестр в этом случае помогает. Ведь можно отследить абсолютно все действия кошелька с монетами: откуда они были получены, куда отправлены, в каких количествах и т. д. Все это позволяет злоумышленникам находить цели для кражи средств различными методами.
Почему украсть монеты из кошелька проще, чем взломать биржу или сервис?
На криптовалютных биржах и различных сервисах монет действительно много. Однако их системы безопасности чрезвычайно высоки. Для взлома таких платформ потребуются значительные ресурсы и навыки. В одиночку вам не справиться, поэтому придется собрать команду.
В то же время отслеживание транзакций затронет хакеров. Замести их следы будет крайне сложно, так как украденные монеты сразу попадут в черный список и использовать их без дополнительных средств для очистки будет невероятно сложно.
Многие люди сразу же подумают о биткойн-миксере, поскольку подобные истории уже случались в прошлом. Однако сервисы микширования обезопасили себя, проверив чистоту монет так же, как это делают биржи. Если они есть в списке украденных, их просто не принимают. Поэтому злоумышленникам, укравшим криптовалюту с бирж, становится довольно сложно.
Ситуации с пользователями гораздо проще. Здесь не потребуется использование значительных ресурсов, достаточно социальной инженерии и вредоносного ПО. В первом случае создаются сервисы, где пользователь по незнанию указывает данные для входа в кошелек, но не может войти, или отправляет монеты злоумышленнику. Во втором случае пользователю отправляется файл, в котором скрыт следящий вирус. Он отправляет хакеру украденные данные.
При этом никто фактически не будет искать монеты одного пользователя. Не такие огромные суммы и возможности для этого. Монеты е попадут в черный список, а потому злоумышленник сможет спокойно ими воспользоваться.
Как вас можно отследить?
Одним из основных принципов блокчейна биткоина является прозрачность транзакций. Все они фиксируются в реестре с высокой точностью:
- На какой адрес были отправлены монеты.
- К кому они должны прийти.
- Какова сумма перевода.
- Примерное время совершения транзакции.
- Сколько неизрасходованных монет осталось у отправителя.
Эти данные дают злоумышленнику точное представление о том, у кого сколько монет. Он может отследить как отправителя, если монет еще осталось много, так и получателя, если он получил достаточно большую сумму. Задача злоумышленника — идентифицировать цифровое седло интересующего адреса. Он определит IP-адрес, по которому можно найти учетные записи в социальных сетях, фактический адрес проживания и т. д.
Вы можете подумать, что иметь на своем счету 2-3 биткойна — это немного. Однако учтите курс первой криптовалюты, и вы поймете, что сумма на самом деле более чем приличная. Достаточно взломать десяток таких пользователей по всему миру и миллионы будут украдены. При этом плачевная ситуация не станет достоянием общественности, поскольку взлом пользователя — слишком незначительное событие для сообщества.
В чем суть криптомикшеров?
Миксеры криптовалют используют технологию смешивания биткойнов, чтобы разорвать соединение отправителя с транзакцией. При его постоянном использовании злоумышленник не сможет отследить, куда идут монеты из вашего кошелька. Более того, при разумном использовании всего функционала он даже не будет интересоваться вашим кошельком. Но обо всем по порядку.
Криптомиксеры объединяют все поступающие монеты в общий пул. После этого система дробит биткойны и смешивает их с монетами самого сервиса. На выходе получаются совершенно разные биткойны, у которых нет истории прошлых транзакций. В результате связь разрывается.
Функциональность и защита на примере YoMix.io
Раньше этого было достаточно, пока не научились сами находить микшеры и взламывать их базы. Вот почему услуги начали улучшаться. Покажем это на примере YoMix.
Сервис разработал уникальную технологию смешивания, которая не только разрывает связь с транзакцией, но и имеет абсолютную защиту от аналитических инструментов. Благодаря этому риск слежения снижается. Дополнительный функционал позволяет свести его практически к нулю, так как будут изменены все параметры транзакции:
- Отправка монет с нескольких адресов. Вы можете отправлять биткойны в миксер, используя сразу несколько адресов, которые легко создаются в кошельке.
- Получение монет с нескольких адресов. YoMix может разделить сумму по указанию пользователя и отправить как на один адрес получателя, так и на несколько (до пяти).
- Выходная задержка. Чтобы монеты не отслеживались по времени, пользователю предлагается установить временную задержку. и это можно сделать для каждой транзакции. Например, вы заказали вывод с трёх адресов на три аккаунта получателя. На первый адрес можно отправить монеты за 2-3 часа, на второй — за 12 часов, на третий — за 2 дня. Отследить сумму таким способом становится невозможно, так как выходные данные будут выглядеть как обычные транзакции пользователей в сети. При этом они будут на них похожи, что снизит риск выделения именно вашей суммы, если она отслеживается.
- Вариативность комиссии. Услуги, используемые для взимания фиксированной комиссии в виде процента от суммы или определенной суммы. Это позволило очень легко разобраться в микшере. Поэтому сейчас комиссия переменная. Сервис предоставляет диапазон, который может выбрать пользователь. Это устраняет риск обнаружения биткойн-миксера.
Как видно на примере YoMix.io, биткойн-миксеры обеспечивают хорошую защиту. Кроме того, в сервисе действует политика отсутствия регистрации, что исключает риск обнаружения подключения пользователя к микшерам, обеспечивая им 100% конфиденциальность.
Источник: https://www.cryptopolitan.com/bitcoin-mixers-what-is-the-essence-and-principles-of-work/