В то время как защитники конфиденциальности рекламировать миксеры криптовалют как важный способ защиты личности отдельных пользователей, новый отчету из аналитической компании по блокчейну Chainalysis говорит, что наибольшая часть криптовалюты, отправленной миксерам в этом году, была получена от киберпреступников и национальных государств.
«На незаконные адреса приходится 23% средств, отправленных миксерам в 2022 году, по сравнению с 12% в 2021 году», — сообщает Chainalysis.
Фирма признает, что существует множество законных причин для использования микшеров, таких как торговля криптовалютой при репрессивном правительстве или анонимизация законных, но конфиденциальных транзакций.
«Однако основная функциональность микшеров в сочетании с тем фактом, что они редко, если вообще запрашивают информацию KYC [Know Your Customer], делают их естественно привлекательными для киберпреступников», — пишет Chainalysis.
Фирма по отслеживанию также сообщает, что в 2022 году миксеры получили больше криптовалюты, чем когда-либо прежде.
Смесители криптовалют — это сервисы, которые позволяют пользователям стирать следы цифровых денег, оставленные большинством транзакций в сетях блокчейнов, таких как Bitcoin и Эфириум. Эти сервисы усложняют отслеживание маршрута, который был бы общедоступным и легко доступным в блокчейне.
Как следует из названия, миксеры, также известные как тумблеры, объединяют криптовалюту, депонированную многими пользователями, и смешивают их. Затем пользователи получают средства из запутанного пула, эквивалентные тому, что они вложили, за вычетом комиссий.
По данным Chainalysis, миксеры классифицируются в Соединенных Штатах как денежные переводы в соответствии с Законом о банковской тайне (BSA). Денежные переводы должны зарегистрироваться в FinCEN и внедрить программу по борьбе с отмыванием денег. Тем не менее, фирма заявляет, что ей неизвестно о каких-либо миксерах, которые в настоящее время соблюдают правила, связанные с политиками KYC или AML (противодействие отмыванию денег).
Власти США предъявили обвинения, наложили санкции и оштрафовали нескольких операторов миксеров с 2021 года.
В августе 2021 года Ларри Хармон, генеральный директор Bitcoin Mixer. винтовая линия, признал себя виновным в отмывании денег расходы за предполагаемое отмывание 354,468 300 биткойнов, что на тот момент составляло около XNUMX миллионов долларов. Хармон, который также управлял сервисом микширования Coin Ninja, был оштрафован. $ 60 миллионов.
В апреле Министерство юстиции США объявило, что сотрудничало с правоохранительными органами Германии для захвата российского даркнета. гидрасерверы и санкционированный сайт.
В мае Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США ввело санкции против службы микширования криптовалют. Блендер.io, со связями с Северной Кореей, в том, что Министерство финансов называет первым в своем роде действие. По данным агентства, не менее 21 млн долларов из 622 млн долларов, украденных в Axie Infinity. Ронинский мост хак был отправлен в Blender.
В прошлом месяце киберпреступники отправили 36 миллионов долларов в украденном Ethereum из Harmony Protocol. Горизонтальный мост к сервису микширования Tornado Cash. В том же месяце Chainalysis запустили 24-часовая программа реагирования на инциденты для помощи тем, кто стал жертвой хакеров и программ-вымогателей.
Chainalysis сообщает, что средства, поступающие на миксеры, поступают в основном от централизованных бирж, протоколов DeFi и адресов, связанных с незаконной деятельностью, связанной со странами, находящимися под санкциями, рынками даркнета и хакерами, такими как северокорейский Лазарь Групп.
Но миксеры могут вскоре устаревать — по крайней мере, так утверждает Chainalysis, поскольку фирма «продолжает совершенствовать» свою способность демиксировать определенные транзакции и видеть первоначальный источник средств.
Хотите стать крипто-экспертом? Получите лучшее от Decrypt прямо в свой почтовый ящик.
Получайте самые большие новости о криптовалютах + еженедельные сводки новостей и многое другое!
Источник: https://decrypt.co/105159/bitcoin-mixers-busier-than-ever-in-2022-report.