Австралийская полиция изъяла 4.7 миллиона долларов, банкоматы с биткойнами и наркотики в хранилище в Сиднее

Силы австралийской полиции объединились с федеральными властями США, чтобы задержать группу мужчин, подозреваемых в распространении наркотиков и отмывании денег. 

В воскресенье днем ​​в рамках продолжающегося расследования отмывания денег и ввоза наркотиков с использованием крипто- в штате трое мужчин в возрасте 45, 39 и 34 лет были арестованы на складе в Сиднее. 

Наряду с командой ОМОНа у офицеров были ордера на обыск. Постановления об обыске были оформлены в жилом квартале рядом с местом предыдущих задержаний. 

Власти сообщили, что они конфисковали наличные деньги на сумму 4.7 миллиона долларов, ноутбуки, мобильные телефоны, счетчики денег и USB-устройства, которые позволяют пользователям приобретать биткойны и другие криптовалюты с помощью дебетовой карты или наличными. 

Кроме того, власти также обнаружили 120,000 51,500 долларов наличными у молодого человека и XNUMX XNUMX долларов наличными у пожилого мужчины. 

Также было изъято около пяти килограммов запрещенных наркотиков, в том числе героин, метиламфетамин и кокаин. 

Австралийская комиссия по уголовной разведке (ACIC) и Министерство внутренней безопасности США оказали помощь PolicePolice. 

Молодой человек признал себя виновным по обвинению в отмывании денег и торговле. Его обвиняют по 12 пунктам, в том числе в том, что он знал о доходах от преступлений и коммерческих поставках нелегальных наркотиков. Ему было отказано в залоге, когда он появился в Центральном местном суде в субботу. 

Между тем пожилой мужчина был временно освобожден и должен предстать перед судом в следующем месяце. Ему предъявлены обвинения в распространении запрещенных наркотиков и умышленном использовании доходов, полученных преступным путем. 

Роберт Кричлоу, детектив-суперинтендант отдела по борьбе с организованной преступностью Управления по борьбе с организованной преступностью Сиднея, сообщает, что аресты являются доказательством того, что межведомственная операция весьма эффективна в борьбе с крупными преступлениями в штате. 

Кричлоу говорит, что Strike Force Mactier — это хорошо скоординированная межведомственная операция, которая продемонстрировала свой огромный потенциал в борьбе с жестокой организованной преступностью в Новом Южном Уэльсе. 

В Австралии также возникают серьезные опасения относительно криптовалюта использовать. Власти даже приняли законы, регулирующие криптовалюты с намерением воспрепятствовать преступной деятельности, такой как финансирование терроризма и отмывание денег с помощью криптовалют. 

Австралийская полиция считает мошенничество вокруг криптовалюта увеличились после пандемии, когда злоумышленники стали проводить политику «следуй за деньгами».

Роберт Джексон, исполнительный директор по разведывательным операциям ACIC, говорит, что он надеется на сотрудничество с полицией Нового Южного Уэльса вместе с другими местными и зарубежными партнерами для обеспечения успеха операций. 

Федеральная полиция Австралии, Налоговая служба Австралии и AFP вместе с шестью другими государственными учреждениями создали целевую группу для пресечения преступной деятельности. 

Нэнси Дж. Аллен — криптоэнтузиаст и считает, что криптовалюты вдохновляют людей быть собственными банками и отходить от традиционных систем денежного обмена. Она также заинтригована технологией блокчейна и ее функционированием.

Последние сообщения Нэнси Дж. Аллен (посмотреть все)