Налоговое агентство Аргентины усиливает проверку трейдеров и держателей криптовалют новыми требованиями

Аргентинское налоговое агентство (AFIP) следит за перемещениями трейдеров и держателей криптовалюты, чтобы ужесточить контроль над их транзакциями. В настоящее время учреждение рассылает электронные письма гражданам Аргентины с просьбой предоставить ряд данных о предполагаемых криптовалютных операциях, совершенных от их имени. Агентству требуются открытые ключи гражданина и список транзакций, совершенных за определенный период времени.

Аргентинское налоговое агентство будет тщательно проверять пользователей криптовалюты

AFIP, аргентинская налоговая служба, решила привлечь к борьбе с уклонением от уплаты налогов криптовалюты непосредственно пользователей этих валют. Хотя раньше агентству требовалась информация от бирж, теперь ответственность возложена на определенных пользователей, которые получили требование ответить на ряд вопросов, касающихся их истории с цифровыми активами.

Требование обязывает пользователей предоставлять такие данные, как открытые ключи кошельков, которыми они в настоящее время управляют, и список перемещений цифровых активов, который должен включать даты, задействованные криптовалюты, перемещаемые суммы и вид операции. Кроме того, граждане должны обосновать происхождение средств, используемых для выполнения этих транзакций, и полные сбережения в криптовалюте.

По словам Германа Нлхула из Criptocontador, необходимая информация должна включать транзакции, которые относятся к 2018 году, поэтому цифры могут быть очень высокими.

Мнение экспертов расходится

Мнения экспертов в стране разделились относительно этого нового шага AFIP. Некоторые считают, что учреждение имеет право требовать эту информацию от криптопользователей. Так обстоит дело с Хуаном Мануэлем Скарсо, экспертом по налогам в сфере финансовых технологий, который объяснил:

[AFIP] имеет широкие полномочия для проверки в любое время, в том числе в отношении текущих финансовых периодов, соблюдения должниками или ответственными лицами законов, правил, постановлений и административных инструкций, контролируя ситуацию любого предполагаемого виновного.

Однако другие расходятся во мнениях и заявляют, что Налоговое агентство Аргентины может зайти слишком далеко, требуя от граждан некоторые из этих данных, не указывая четко цели этих требований. Так обстоит дело с Мариано Нейрой, который заявил:

Среди требований к криптоактивам, находящимся в обращении, можно наблюдать чрезмерный запрос информации, а также явное притворство родовой близости.

Эта информация уже обязательный организацией с бирж, которые должны соответствовать этому требованию по закону. Однако некоторые предполагают, что этот разворот связан с тем, что биржи не соблюдают правила, что вынуждает агентство искать информацию из других источников.

Что вы думаете о том, что Налоговая служба Аргентины проводит расследование в отношении держателей и трейдеров криптовалюты? Расскажите нам в разделе комментариев ниже.

Серджио Гощенко

Серхио - криптовалютный журналист из Венесуэлы. Он описывает себя опоздавшим к игре и вступившим в криптосферу, когда в декабре 2017 года произошел рост цен. Имея опыт работы в области компьютерной инженерии, живя в Венесуэле и находясь под влиянием бума криптовалюты на социальном уровне, он предлагает другую точку зрения. об успехе криптовалюты и о том, как он помогает тем, кто не обслуживается и не обслуживается банковскими услугами.

Кредиты изображения: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons