Адреса, связанные с Alameda, начинают обменивать токены Ethereum и ERC-20 на биткойны

Несколько часов назад активизировались несколько кошельков, связанных с торговой фирмой Сэма Бэнкмана-Фрида Alameda Research, которые обменивали различные криптовалюты.

Мартин Ли, журналист данных в Nansen, был среди искателей блокчейна, чтобы указать на «большую активность, происходящую среди кошельков Alameda» поздно вечером во вторник, когда различные токены на основе Ethereum были объединены в два основных кошелька, которые позже были заменены на Ethereum (ETH) и Tether (USDT).

Рассматриваемые транзакции включали 3,263 11,390 токена Convex Finance (CVX) на сумму XNUMX XNUMX долларов США, отправленных из Convex Finance на кошелек Alameda Research.

Затем эти средства были отправлены в MetaMask кошелек вместе с 74,112 39,152 CRV, что эквивалентно XNUMX XNUMX долларам США, снова отправленным из Alameda Research на кошелек MetaMask.

Третий перевод в размере 45.6 ETH на сумму 55,219 XNUMX долларов США был отправлен на неизвестный адрес, а средства были отправлены в сервисы мгновенного обмена ChangeNow и FixedFloat.

«Транзакции кажутся мне странными. Консолидация имеет смысл, но после консолидации средства отправляются на новые кошельки, прежде чем они будут отправлены в ChangeNow/FixedFloat». добавленный Lee.

Исследовательская фирма OXT также отметил, то, как средства были обменены, «звонит в несколько серьезных тревожных сигналов».

Ончейн-сыщик ZachXBT далее показал, что средства были обменены на биткойны (BTC)

Кто стоит за сделками в Аламеде?

Комментируя предположения о том, что переводы могли быть инициированы ликвидаторами FTX, ZachXBT прозвучало скептически, заявив, что маловероятно, что они будут использовать такие сервисы, как FixedFloat или ChangeNow.

Хотя на данный момент неясно, кто несет ответственность за транзакции, время наступает всего через несколько дней после того, как основатель FTX Бэнкман-Фрид, также известный как SBF, был выпущен под залог под Соглашение об облигациях на сумму 250 миллионов долларов.

Опальный криптомагнат сейчас ожидает суда под домашним арестом в доме своих родителей в Пало-Альто, штат Калифорния, с электронным мониторингом местонахождения, а также с ограничениями на расходы, предпринимательскую деятельность и огнестрельное оружие, наложенными в соответствии с условия выпуска.

В судебном документе не упоминаются ограничения доступа в Интернет для SBF.

SBF, который предположительно совершил мошенничество, используя средства клиентов для размещения ставок через свой торговый дом Alameda Research, столкнулся в общей сложности с восемь уголовных обвинений после того, как арестован на Багамах ранее в этом месяце.