Подозрительный перевод более 3,000 BTC (60 миллионов долларов) был обнаружен после того, как Южная Корея выдала ордер на арест До Квона, основателя и генерального директора Terraform Labs.
Перевод был осуществлен с кошелька LUNA Foundation Guard (LFG) на кошельки KuCoin и OKX, по данным отчеты.
В Южной Корее заморозили кошельки
В отчете упоминается, что учетная запись виртуальных активов LUNA Foundation Guard была создана на Binance только 15 сентября, поскольку в Южной Корее велись расследования в отношении генерального директора Terraform.
Переводы на сумму 3,313 BTC (66.65 млн долларов США) были осуществлены со счета LFG на два зарубежных счета, принадлежащие KuCoin и OKX. Монеты были переведены несколько раз в течение 15-18 сентября.
Прокуратура Южного округа Сеула и Объединенная группа по расследованию преступлений, связанных с ценными бумагами, стремились заморозить указанные счета и потребовали от KuCoin и OKX сделать то же самое.
Хотя KuCoin заморозил переведенные 1,354 BTC, OKX отказалась предпринимать какие-либо действия в отношении оставшихся 1,959 BTC. Прокуратура Южной Кореи, в частности, обеспокоена использованием этого перевода для отмывания денег.
Следует отметить, что обе эти биржи остаются нерегулируемыми в Южной Корее.
Квон в дальнейших неприятностях?
История блокчейна Terra и его родной стабильной монеты TerraUSD (UST) и Luna (LUNA) довольно бурная. В 2018 году До Квон и Даниэль Шин основали Terraform Labs в Сеуле. Дуэт запустил блокчейн Terra и связанные с ним криптовалюты UST и LUNA в 2019 году.
После дестабилизации LUNA в мае 2022 года рухнула вся экосистема Terra. Это привело к краху глобальной криптоэкосистемы.
Национальная налоговая служба Южной Кореи наложенный штраф в размере 78.4 миллиона долларов в виде налогов на Terraform Labs и Kwon. Вскоре местные власти работавший отозвать паспорт Квона. Только вчера Интерпол выпущенный Красное уведомление против него по запросу правительства Южной Кореи.
В одном из интервью, Квон признал, что за крахом стабильной монеты TerraUSD может стоять член Terraform.
Квон, однако, был активен в Твиттере, подтверждая, что он не в бегах и что компания сотрудничает с заинтересованными государственными органами.
«Мы находимся в процессе защиты себя в нескольких юрисдикциях — мы придерживаемся чрезвычайно высокой планки честности и с нетерпением ждем разъяснения правды в течение следующих нескольких месяцев», — сказал он. чирикнул 17 сентября. Это тот же период времени, в течение которого был осуществлен перевод.
Источник: https://ambcrypto.com/3000-btc-transfer-in-the-spotlight-after-do-kwons-arrest-warrant/