10,000 7 BTC, привязанных к взлому Mt Gox, перемещены через XNUMX лет

2014 ноября крипто-кошелек, связанный со сбоем BTC-e, связанным со взломом Mt.Gox в 10,000 году, переместил 165 23 биткойнов, которые сейчас стоят более XNUMX миллионов долларов, в группу личных кошельков, бирж и других сервисов.

Отчет Chainalysis предложенный что движение средств знаменует собой крупнейший вывод криптовалютной биржи, ориентированной на Россию, — контролеров BTC-e. Власти США прекратили свою деятельность в 2017 году из-за ее роли в отмывании средств, связанных с другими формами киберпреступности, включая криптовалюту, украденную при взломе биржи Mt.Gox в 2014 году.

• BTC-e и другая биржа под названием WEX, которая, как считается, является преемником, отправили небольшие суммы биткойнов на российскую платформу электронных платежей — Webmoney — 26 октября. Более двух недель спустя BTC-e провел тестовый платеж из своего кошелька, прежде чем 100 ноября косвенно перевел почти 21 биткойнов на биржу.
• По данным компании, занимающейся анализом блокчейна, около 9.950 XNUMX BTC в настоящее время хранятся в личных кошельках из общего количества, отправленного за последние несколько дней. Было обнаружено, что остальные средства были переведены через ряд посредников на четыре депозитных адреса на двух крупных биржах.
• Chainalysis считает, что российская биржа могла выступать в качестве посредника для отмывания этих денег в BTC-e.
• Соучредитель и генеральный директор аналитической компании CryptoQuant Ки Ён Джу также подтвердил незаконный перевод денежных средств. Он также добавил, что 65 BTC были переведены на HitBTC, и посоветовал криптобирже приостановить действие аккаунта.

7-летний 10,000 XNUMX $ BTC сегодня переехал.

Неудивительно, это от преступников, как и большинство старых биткойнов. Это биржевой кошелек BTC-e, связанный со взломом Mt.Gox в 2014 году.

Они отправили 65 BTC на @hitbtc несколько часов назад, так что это не государственный аукцион или что-то в этом роде.https://t.co/6LnCxFAJfX https://t.co/YdPrvJafxY pic.twitter.com/Sp2higUqbq

- Ки Янг Джу (@ki_young_ju) 24 ноября 2022

• Для непосвященных BTC-e был закрыт, а его средства были конфискованы Федеральным бюро расследований (ФБР) в 2017 году. Несмотря на это, в нем по-прежнему хранилось значительное количество биткойнов. Год спустя он перевел более 30,000 XNUMX BTC из своего сервисного кошелька.
• Александр Винник считается владельцем и оператором BTC-e. Гражданин России также обвиняется в крупномасштабном отмывании денег через ныне несуществующую торговую платформу и других преступлениях.