10,000 XNUMX биткойнов сняты с кошелька несуществующей криптобиржи Wex, бывшей BTC-e

Крупная сумма криптовалюты, хранящаяся в кошельке, связанном с криптовалютной биржей Wex, преемницей печально известной торговой платформы, управляемой предполагаемым отмывателем денег Александром Винником, была перемещена впервые с 2017 года. 10,000 165 рассматриваемых биткойнов на сумму более XNUMX миллионов долларов были переведены на новые адреса в нескольких транзакциях.

Биткойн, хранящийся в бездействующем кошельке Wex, перемещается впервые за пять лет

Неизвестный владелец биткойн-кошелька, связанного с ныне несуществующей Wex, когда-то крупнейшей криптовалютной биржей на русскоязычном рынке, вывел 10,000 XNUMX монет. Средства на этом BTC адрес в последний раз перемещался в сентябре 2017 года, когда была отправлена ​​такая же сумма.

Wex была создана в том же году, после краха BTC-e, который закрылся после ареста в Греции одного из его операторов, Александра Винника. Российского ИТ-специалиста, находящегося под стражей в США, обвиняют в отмывании через биржу до $9 млрд.

На перевод цифровых денег первым обратил внимание Сергей Менделеев, основатель криптовалютной биржи Garantex и генеральный директор банковской платформы defi Indefibank. Он показал, Об этом сообщается в его Telegram-канале, согласно сообщению ведущего российского крипто-информационного агентства Bits.media. Монеты переместились в среду, 23 ноября.

Несколько операции были сделаны, в том числе два вероятных тестовых перевода небольших сумм, до 10,000 XNUMX BTC было отправлено. 3,500 BTC было переведено на один адрес и 6,500 BTC ушел на другой, скорее всего сменил адрес. Стоимость выводимой криптовалюты на момент написания статьи превышает 165 миллионов долларов в фиатном эквиваленте.

Около 450 миллионов долларов было потеряно, когда Wex отключился в 2018 году. Платформа считается преемник BTC-e, который якобы обрабатывал деньги от Mt Gox взломать и другие киберпреступления. Он управлялся сингапурской компанией World Exchange Services, соучредителем которой был Алексей Билюченко, бывший партнер администратора BTC-e Александра Винника.

Винника задержали летом 2017 года во время отдыха в Салониках. Помимо США, его экстрадиции добивались также Франция и Россия. В декабре 2019 года власти Греции передали его Франции, где он служил (с учетом предварительного заключения) пять лет лишения свободы за отмывание денег. Затем Винник был возвращен в Грецию, что немедленно переданы его в Соединенные Штаты, где ему теперь предъявлено несколько обвинений.

В марте этого года российские правоохранительные органы задержанный крипто-предприниматель, связанный с неопознанной криптобиржей и подозреваемый в хищении средств и имущества. Тогда Сергей Менделеев утверждал, что арестованным был не кто иной, как Билюченко. Его право собственности на Wex было раскрыто в отчете BBC.

Дмитрий Васильев, еще один совладелец и бывший исполнительный директор Wex, был за участие в Польше в августе 2021 г. и позднее выпустил польскими властями до возвращения в Россию. В июне 2022 года он также был задержан в аэропорту Загреба при въезде в Хорватию на основании красного ордера, выданного Интерполом по запросу Казахстана, где он разыскивается по обвинению в мошенничестве.

В ноябре прошлого года Менделеев сообщил, что российское Министерство внутренних дел не удалось действовать по запросу пользователей Wex, чтобы помочь в блокировке и изъятии крипто-средств, удаленных из кошелька, контролируемого биржей. Более 10,000 XNUMX ETH, стоившие на тот момент почти 46 миллионов долларов, были выведены и переведены на другие платформы.

Как вы думаете, кто вывел криптовалюту из кошелька, привязанного к Wex и BTC-e? Поделитесь своими мыслями по этому делу в разделе комментариев ниже.

Любомир Тасев

Любомир Тассев - технически подкованный журналист из Восточной Европы, которому нравится цитата Хитченса: «Быть ​​писателем - это то, что я есть, а не то, что я делаю». Помимо криптовалюты, блокчейна и финтех, двумя другими источниками вдохновения являются международная политика и экономика.

Кредиты изображения: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons