バイナンス、不正送金疑惑のビッツラートとビットコイン（BTC）大口取引＝ロイター |あたらしい経済

バイナンスが不正送金疑惑のビッツラートとBTCの大口取引

大手 暗号 （（通貨） 取引 所 バイナンス バイナンス （Binance） 、 先 週 米 米 司法 省 より 、 送金 に 関与 た 疑い 同 同 省 より 訴追 れ 送金 に （た 疑い 同ドル の コイン を 取引 し て い た。 ブロック チェーン 分析 チェイナリシス チェイナリシス （（が た データ を ロイター が し て 分かっ。。

そのデータによると、バイナンスは2018年5月からビッツラートが閉鎖された先週までの間に、合計およそ20万5000件の取引を通じて2万BTCを動かしていた。

米 財務省 金融 取り締まり ネットワーク （（fincen） は 週 、 、 18 年 5 月 昨年 昨年 9 月 まで の ビット コイン 受取額 で する と 、 は ビッツラート 取引 取引 相手 トップ 3 の 一角 占め て 明らか し 相手 相手 トップ た た た た た た た た

訴追 さ た ビッツラート 同 創業者 創業者 中国 在住 の ロシア 人 アナトリー ・ レグコディモフ （（は 中国 の 人 アナトリー ・ レグコディモフ （（（は の 人 アナトリー ・ レグコディモフ （説明 に 基づく 、 、 無認可 の 為替 を通じて 犯罪 に 関係 億 不正 送金 を を を を を をなど、マネーロンダリング（資金洗浄）の組織運営に従事していたという。

Fincen は 香港 に 拠点 を 置く ビッツラート は ロシア の 不正 金融 取引 に 関係 する 主要 な マネーロンダリング 組織 と 指摘 し 、 2 月 日 から や その 他 の 機関 が ビッツラート に する 禁止 する その 他 の 機関 が に する 禁止 する 他 他 の 機関 送金としている。

バイナンス の 担当 者 は 電子 メール で 、 的 的 法 執行 機関 による ビッツラート の 捜査 に これ まで 相当 助力 を 提供 て おり 今後 も 当局 に 協力 する 表明。 ただ 具体 内容 、 に に 協力 協力 する 表明 ただ 的 、の詳しい取引内容は示していない。

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バイナンス、不正送金疑惑のビッツラートとビットコインの大口取引
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