Индия подводит криптовалютные транзакции под действие Закона о предотвращении отмывания денег

Министерство финансов Индии объявило, что криптовалютные транзакции будут подпадать под действие Закона о предотвращении отмывания денег 2002 года (PMLA). Отметив, что этот шаг «является положительным шагом в признании сектора», крипто-инсайдер объяснил, что он укрепит усилия отрасли по предотвращению «неправомерного использования виртуальных цифровых активов злоумышленниками».

Индия применяет PMLA к криптовалютным транзакциям

Во вторник Министерство финансов Индии опубликовало бюллетень, в котором уведомлялось, что определенные операции с криптовалютой, «когда они осуществляются для или от имени другого физического или юридического лица в ходе ведения бизнеса», будут подпадать под действие Закона о предотвращении отмывания денег 2002 года (PMLA).

Согласно уведомлению, обмен между виртуальными цифровыми активами и фиатными валютами, обмен между одной или несколькими формами виртуальных цифровых активов и передача виртуальных цифровых активов будут подпадать под действие закона об отмывании денег. Более того, хранение или управление виртуальными цифровыми активами и участие в финансовых услугах, связанных с предложением и продажей виртуальных цифровых активов, также подпадают под компетенцию PMLA.

Шарат Чандра, соучредитель India Blockchain Forum, заявил местным СМИ, что это уведомление — отличный шаг к соблюдению требований для криптоиндустрии. Его цитировали:

Он обязывает организации, занимающиеся криптографией, следовать KYC [знай своего клиента], правилам борьбы с отмыванием денег и должной осмотрительности, которым следуют банковские и другие финансовые организации, подпадающие под классификацию подотчетных организаций в соответствии с PMLA.

Сумит Гупта, соучредитель и генеральный директор индийской криптобиржи Coindcx, прокомментировал: «Медленно, но верно мы движемся к регулируемой криптоэкосистеме».

Ашиш Сингхал, соучредитель приложения для инвестирования в криптовалюту Coinswitch, высказал мнение:

Уведомление Министерства финансов о включении транзакций VDA [виртуальные цифровые активы] в PMLA является положительным шагом в признании сектора. Это укрепит наши коллективные усилия по предотвращению неправомерного использования VDA злоумышленниками.

Правительство Индии недавно провело обсуждения регулирования криптовалюты между министрами финансов G20 и управляющими центральными банками. По завершении встречи руководителей финансовых ведомств G20 Индия обратилась к Международному валютному фонду (МВФ) и Совету по финансовой стабильности (СФС) с просьбой о сотрудничестве в совместный документ чтобы помочь странам сформулировать комплексную криптополитику. Министр финансов Индии Нирмала Ситхараман неоднократно призывала к международному сотрудничеству в области регулирования криптовалют.

Что вы думаете о применении правительством Индии Закона о предотвращении отмывания денег к операциям с криптовалютой? Дайте нам знать в комментариях ниже.

Кевин Хелмс

Кевин, студент австрийской экономики, нашел биткойн в 2011 и с тех пор является евангелистом. Его интересы лежат в безопасности Биткойн, системах с открытым исходным кодом, сетевых эффектах и ​​пересечении экономики и криптографии.

Кредиты изображения: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons