Несмотря на планы превратить регион в оживленный крипто-центр, финансовый надзорный орган Соединенного Королевства заявляет, что на сегодняшний день дал разрешение только 41 из 300 крипто-фирм, ищущих одобрения регулирующих органов.
10 января 2020 года Управление финансового поведения Великобритании (FCA) ввело в действие новые правила, ориентированные на криптовалюту, для надзора за предприятиями, работающими в этом секторе, и для обеспечения того, чтобы они подпадали под действие одних и тех же мер по борьбе с отмыванием денег (AML) и борьбе с отмыванием денег. Правила борьбы с финансированием терроризма (CTF) как фирм на традиционных финансовых рынках.
A заявление FCA показало, что из 265 заявок, которые были «определены», только 15% этих заявок были одобрены и зарегистрированы, в то время как 74% фирм либо отказались, либо отозвали свои заявки, а 11% были отклонены. Еще 35 заявок еще предстоит определить.
Хотя FCA прямо не указывало причину отклонения или отзыва заявок, оно предоставило отзывы о заявках «хорошего и плохого качества».
Среди наиболее полных приложений было подробное описание бизнес-модели фирмы, роли и обязанности деловых партнеров и поставщиков услуг, источники ликвидности, графики движения средств и описание политик и систем, установленных для управления рисками. , - говорится в сообщении.
Среди фирмы, занимающиеся цифровыми активами, зарегистрировали под FCA до сих пор включать Crypto.com, Revolut, CEX.IO, eToro, Wintermute Trading, DRW Global Markets, Copper, Globalblock, Moneybrain и Zodia Markets.
Связанный: Британские власти разделились во мнениях относительно запрета продажи криптоинвестиционных продуктов
Учитывая, что многие компании предоставляют международные услуги, FCA Великобритании также подтвердила, что теперь взаимодействие с другими государственными органами по всему миру — в первую очередь с регулятором США по ценным бумагам и регулятором товаров США — для ужесточения правил там, где это необходимо.
FCA неоднократно подчеркивало, что отсутствие регистрации до ведения бизнеса может повлечь уголовную ответственность.
Источник: https://cointelegraph.com/news/uk-s-fca-hints-at-why-its-given-only-15-of-crypto-firms-the-regulatory-nod.