OFAC и FinCEN Министерства финансов США снова объявляют о принудительных действиях на сумму 29 миллионов долларов Bittrex

Bittrex согласилась выплатить более 29 миллионов долларов в счет урегулирования с FinCEN, но регулятор заявил, что зачислит платеж в размере 24 миллионов долларов «для урегулирования своей потенциальной ответственности перед OFAC».

Управление по контролю за иностранными активами и борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США предприняло принудительные меры против криптобиржи Bittrex за предполагаемое нарушение программ санкций, а также требований к отчетности в соответствии с Законом о банковской тайне или BSA.

В заявлении от 11 октября Министерство финансов США заявил Bittrex согласилась на урегулирование с OFAC на сумму более 24 миллионов долларов за нарушения «многочисленных санкционных программ», не предотвратив совершение физическими лицами из Крыма, Кубы, Ирана, Судана и Сирии около 263 миллионов долларов в криптовалютных транзакциях в период с 2014 по 2017 год. XNUMX. По данным Министерства финансов, Bittrex не проверяла пользователей на основе доступной информации о местоположении в странах, на которые распространяются санкции, с использованием адресов интернет-протокола.

«Когда фирмы, занимающиеся виртуальной валютой, не могут внедрить эффективные средства контроля за соблюдением санкций, включая проверку клиентов, находящихся в санкционированных юрисдикциях, они могут стать средством для незаконных действий, которые угрожают национальной безопасности США», — сказала Андреа Гаки, директор OFAC. «Биржи виртуальных валют, работающие по всему миру, должны понимать, кто и где их клиенты».

Кроме того, ФинСЕН объявило параллельные принудительные действия, в рамках которых Bittrex согласилась выплатить более 29 миллионов долларов. Тем не менее, финансовый регулятор заявил, что зачислит Bittrex платеж в размере 24 миллионов долларов «для погашения своей потенциальной ответственности перед OFAC».

Согласно FinCEN, биржа криптовалют «не смогла поддерживать эффективную программу AML» с 2014 по 2018 год, что «привело к значительному риску незаконных финансов» через монеты конфиденциальности. Регулятор также утверждал, что Bittrex не смогла задокументировать многие транзакции в санкционированных юрисдикциях с 2014 по 2017 год посредством отчетов о подозрительной деятельности.

Исполняющий обязанности директора FinCEN Химаули Дас добавил:

«Поставщики услуг виртуальных активов уведомлены о том, что они должны внедрять надежные программы соответствия требованиям, основанным на оценке рисков, и выполнять требования к отчетности BSA. FinCEN без колебаний примет меры, если обнаружит умышленные нарушения ЗБТ».

В заявлении для Cointelegraph представитель Bittrex сказал, что «ни одно из обвинений» со стороны FinCEN или OFAC не касалось практики биржи после 2018 года, и было «радо полностью решить этот вопрос». Компания добавила, что «наняла сторонних экспертов и поставщиков услуг» для проверки соблюдения санкций и политик по борьбе с отмыванием денег.

Связанный: Минфин США ввел санкции против базирующейся в Иране группы программ-вымогателей и связанных с ними биткойн-адресов

В декабре 2020 года Минфин США объявил о выплате $98,830 XNUMX с BitGo над хранителем цифровых активов, позволяющим резидентам многих из одних и тех же санкционных юрисдикций — Крыма, Кубы, Ирана, Судана и Сирии — проводить криптовалютные транзакции в период с 2015 по 2019 год. В феврале 2021 года правительственное ведомство BitPay оштрафован на $507,375 XNUMX за содействие «транзакциям, связанным с цифровой валютой, на сумму около 129,000 XNUMX долларов США с торговыми клиентами BitPay» в районах, на которые распространяются санкции.

Источник: https://cointelegraph.com/news/us-treasury-s-ofac-and-fincen-announce-29m-in-enforcement-actions-again-bittrex.