Три члена Сената США написали письмо в Silvergate Bank, требуя ответов о роли банка в потере миллиардов долларов клиентов в результате краха FTX.
Согласно сообщению NBC News от 6 декабря, сенаторы Элизабет Уоррен, Джон Кеннеди и Роджер Маршалл послать письмо генеральному директору Silvergate Алану Лейну с просьбой предоставить подробную информацию о своих отношениях с подразделениями FTX в ответ на «новые и тревожные обвинения» в отношении его деловой практики.
«Участие вашего банка в переводе средств клиентов FTX в Alameda свидетельствует о вопиющем невыполнении вашим банком обязанности отслеживать и сообщать о подозрительной финансовой деятельности, осуществляемой его клиентами», — написали законодатели. «Мы обеспокоены ролью Silvergate в этих действиях из-за сообщений о том, что Silvergate способствовал переводу средств клиентов FTX в Alameda».
В письме Silvergate дали срок до 19 декабря, чтобы отправить ответ. Сообщается, что Уоррен сказал, что Silvergate может быть «в центре неправомерного перевода миллиардов средств клиентов FTX», и призвал к ответственности. Этот повторяет просьбу сенатора в Министерство юстиции в ноябре, чтобы потенциально привлечь к ответственности лиц, причастных к краху FTX.
Переулок выпустил публичное письмо 5 декабря — предположительно до запроса информации — критика «коротких продавцов и других оппортунистов, пытающихся извлечь выгоду из неопределенности рынка» с помощью спекуляций и дезинформации. Генеральный директор сказал, что Silvergate «провел значительную комплексную проверку FTX и связанных с ней организаций, включая Alameda Research», в рамках своего процесса адаптации и за его пределами. По сообщению NBC News, Лейн сказал, что банк стал «жертвой». неправомерное использование активов клиентов и другие ошибки суждения».
«Silvergate провела тщательную проверку FTX и связанных с ней организаций, включая Alameda Research, как в процессе адаптации, так и посредством постоянного мониторинга в соответствии с нашими политиками и процедурами управления рисками». Подробнее здесь: https://t.co/9nAViJOzoi
- Silvergate Bank (@silvergatebank) 5 декабря 2022
Связанный: Несмотря на бесконечные появления в СМИ, SBF вряд ли даст показания 13 декабря.
Члены Конгресса запланировали слушания по расследованию падения SBF и возможных законодательных или нормативных решений для предотвращения подобных случаев в будущем. Руководство комитетом Палаты представителей по финансовым услугам обратился к Бэнкману-Фриду давать показания на слушаниях 13 декабря дистанционно или лично, но генеральный директор FTX сказал, что подождет пока он не «закончил изучение и анализ того, что произошло».
Источник: https://cointelegraph.com/news/us-lawmakers-request-answers-from-silvergate-over-ties-to-ftx-report.