Технология

Власти США обращают внимание на Нишада Сингха из FTX: отчет

01/06/2023
Биткойн Эфириум Новости

Сообщается, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США, Комиссия по торговле товарными фьючерсами и прокуратура проводят расследование в отношении бывшего технического директора FTX Нишада Сингха на предмет потенциального участия в обмане инвесторов и пользователей.

Согласно сообщению Bloomberg от 5 января, официальные лица США искать на лиц из ближайшего окружения бывшего генерального директора FTX Сэма Бэнкмана-Фрида в рамках уголовного расследования краха биржи. Бэнкман-Фрид не признал себя виновным по всем предъявленным ему уголовным обвинениям, но бывший генеральный директор Alameda Research Кэролайн Эллисон и соучредитель FTX Гэри Ван достигли соглашения о признании вины с прокуратурой в декабре, признавшись в мошенничестве в компании.

Фото товара

Неясно, какую роль Сингх мог сыграть в предполагаемых преступных действиях и нарушениях нормативных требований в FTX Group. Сообщается, что он был участник чат-группы «Мошенничество» вместе с Эллисоном, Бэнкман-Фридом и Вангом, которые якобы обсуждали незаконные финансовые связи между FTX и Аламедой. Во время работы в FTX Сингх жил на Багамах рядом с другими сотрудниками криптофирмы.

Дело против Бэнкмана-Фрида продолжается, и его уголовный процесс должен начаться 2 октября. 4 января прокуратура США по южному округу Нью-Йорка, где рассматриваются уголовные дела FTX, объявила формирование оперативной группы «отследить и вернуть» пропавшие средства пользователей, а также расследовать дела, связанные с крахом биржи.

Частью дела против FTX и ее руководителей были обвинения в том, что фирма использовала активы криптовалютной биржи для финансирования инвестиций через Alameda Research без согласия или ведома пользователей или инвесторов. В рамках своего соглашения о признании вины Эллисон сказал, что у Аламеды был доступ в «кредитную линию» через FTX с 2019 по 2022 год.

Связанный: Бывший главный юрист FTX сотрудничал с США в деле Сэма Бэнкмана-Фрида

FTX Group подала заявление о банкротстве 11 ноября. Процедура банкротства компании в округе Делавэр также продолжается, следующее слушание назначено на 11 января. Согласно материалам суда по делам о банкротстве, Alameda одолжил 1 миллиард долларов Банкману-Фриду и 543 миллиона долларов Сингху.