Двое эстонцев арестованы за участие в схеме Понци на 500 миллионов долларов

Двое эстонских мошенников по схеме Понци были арестованы в Таллинне (Эстония) 21 ноября 2022 года за обман инвесторов на сумму 575 миллионов долларов.

Сергей Потапенко и Иван Турыгин заманивали жертв посредством фальшивых договоров аренды оборудования для майнинга криптовалют и инвестиций в криптобанк, который не выплачивал дивиденды.

Сергей Потапенко и Иван Турыгин купили предметы роскоши на средства инвесторов

В период с 2015 по 2019 год Сергей Потапенко и Иван Турыгин предлагали клиентам возможность зарабатывать cryptocurrency mining доход, согласившись сдавать в аренду хэшрейт предполагаемой майнинговой компании HashFlare. Горнодобывающая промышленность обеспечивает так называемую доказательство правильности работы блокчейн, решив математическую головоломку. Майнер получает доход от вновь выпущенных криптовалют и комиссий за транзакции.

Когда клиенты потребовали свою долю доходов от майнинга, Сергей Потапенко и Иван Турыгин сопротивлялись или платили им криптовалютой, купленной на открытом рынке.

Кроме того, мошенники предложили людям возможность инвестировать в новый криптобанк Polybius, пообещав, что они будут получать дивиденды от любой прибыли, полученной банком. Они обманом выманили у инвесторов как минимум 25 миллионов долларов и перекачали деньги на другие банковские счета и криптокошельки, не выплачивая дивидендов.

Пара также отмывала средства через подставные корпорации для покупки роскошных автомобилей и недвижимости в Эстонии.

«Размеры и масштабы предполагаемой схемы поистине поразительны. Эти обвиняемые воспользовались как привлекательностью криптовалюты, так и тайной, окружающей ее майнинг, чтобы совершить огромную схему Понци», — заявил адвокат Западного округа Вашингтона Ник Браун. «Они заманивали инвесторов ложными заявлениями, а затем расплачивались с ранними инвесторами деньгами тех, кто инвестировал позже».

 Потапенко и Турыгин каждое лицо максимум 20 лет тюремного заключения за сговор с целью отмывания денег с использованием подставных корпораций, мошенничество с использованием электронных средств и сговор с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств.

Схемы Понци в 2022 году

После того как Министерство юстиции объявило об аресте двух эстонцев, несколько пользователей Твиттера сравнили эту схему с крах Багамской биржи FTX.