SudoRare вытащил ковер за 820,000 XNUMX долларов. Как отреагирует Кракен?

Как регулируемая биржа в США, все клиенты Kraken должны предоставить идентификацию в рамках обязательной проверки «Знай своего клиента». 

Атака SudoRare требует ответов 

Команда, стоящая за биржей SudoRare NFT украл 820,000 XNUMX долларов и исчез рано утром во вторник, но благодаря публичному характеру блокчейна злоумышленники оставили в цепочке бумажный след своих транзакций, прежде чем исчезнуть. 

Как фирма по обеспечению безопасности блокчейна PeckShield отметил, Во вторник по крайней мере один из нападавших, похоже, взаимодействовал с Кракеном в прошлом. Данные Etherscan показывают, что кошелек Ethereum, начиная с 0x814 был профинансирован by Kraken, 21 августа. Этот кошелек перевел 0.28 ETH на 0xbb4 ранее сегодня, за несколько часов до того, как SudoRare сняла WETH, XMON и LOOKS на сумму 820,000 0 долларов и удалила свои онлайн-каналы. Кошелек 4xbbXNUMX был одним из нескольких адресов, использованных во время атаки. перевод 173.1 ETH сегодня в 283,000:06 UTC на сумму 37 0 долларов. Это говорит о том, что кошелек 814xXNUMX, финансируемый Kraken, на самом деле может принадлежать члену команды SudoRare. 

В соответствии с законодательством США криптовалютные биржи, такие как Kraken, обязаны выполнять проверки «Знай своего клиента» для всех клиентов. Каждый клиент Kraken должен предоставить идентификацию, прежде чем он сможет начать пользоваться сервисом, и биржа ведет учет его активности. Другими словами, если кошелек 0x814 принадлежит члену команды SudoRare, у Kraken может быть информация об их реальной личности. 

Этот инцидент вызывает вопросы о том, как Kraken планирует реагировать. Есть несколько возможных сценариев, которые могут разыграться. 

Ход Кракена

Если биржа уверена, что пользователь, пополнивший кошелек 0x814, несет ответственность за атаку, они могут выбрать «doxx» для них.-Интернет говорит о раскрытии личности нападавшего. Однако это кажется несколько маловероятным; криптовалютные биржи ранее хранили информацию о людях, которые использовали их услуги для пополнения кошельков, связанных с мошенничеством и преступной деятельностью, но ни один из них никогда не раскрывал общественности информацию о своей личности. Кроме того, хотя генеральный директор Kraken Джесси Пауэлл может быть откровенным, он не похож на того, кто дает зеленый свет плану доксирования кого-либо без очень веской причины. 

Большая часть средств, украденных в ходе атаки, в настоящее время находится в сети на новых кошельках. Однако, если у владельца 0x814 есть какие-либо другие средства на Kraken, биржа также может заморозить их. Это также ставит вопрос о том, как биржа будет использовать эти средства.— и рассмотрит ли он возможность возмещения расходов сообществу SudoRare. 

Третий (и наиболее вероятный) результат заключается в том, что Kraken передает информацию о владельце 0x814 правоохранительным органам. Когда криптовалютные биржи вовлечены в такие инциденты, как атака SudoRare, они, как правило, проводят внутренние расследования, прежде чем работать с властями. Тогда сами власти должны возбудить уголовное дело. 

Власти США подняли ставки, когда дело доходит до борьбы с крипто-преступлениями, поскольку за последний год активность в космосе взорвалась, о чем в последний раз свидетельствует беспрецедентный шаг Министерства финансов к санкция Торнадо Кэш и связанные с ним смарт-контракты. Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов назвало его популярность среди хакерских синдикатов, таких как Lazarus Group, причиной внесения в черный список, что вызвало широкую критику со стороны множества ключевых фигур отрасли. 

Генеральный директор Kraken Джесси Пауэлл, либертарианец, пионер биткойнов, ранее высказанные против превышения государственных санкций, заявил Bloomberg TV что он считает запрет Tornado Cash несправедливым, поскольку все люди «имеют право на финансовую конфиденциальность». Инцидент с SudoRare теперь может проверить эту идею.

Криптографический брифинг обратился к пресс-службе Kraken за комментариями, но пока не получил ответа. 

Раскрытие информации: на момент написания автор этой статьи владел ETH и несколькими другими криптовалютами.