Прокуратура Южной Кореи выдала ордер на арест соучредителя Terraform Labs Даниэля Шина, утверждая, что он незаконно получил прибыль до краха криптовалюты Luna и стабильной монеты terraUSD в мае.
Также были выданы варранты трем другим инвесторам Terraform Labs и четырем инженерам, сообщает Yonhap News. отчеты.
Южная Корея возглавила уголовное расследование гибели фирмы, подозревая мошенничество и уклонение от уплаты налогов в массовых масштабах. Налоговые отчеты главного исполнительного директора До Квона и Шина были изъяты. В июле прокуратура провела обыски в офисах нескольких ведущих местных криптовалютных бирж, а также в домах и офисах подозреваемых, включая Квона и Шина.
В сентябре Южная Корея выдал ордера на арест для Квона, руководителя отдела исследований Николаса Платиаса и некоторых других. Любопытно, что Шина в списке не было.
Шин покинул Terraform Labs в марте 2020 года, чтобы работать в своей финтех-фирме Chai Corporation. Однако прокуратура подозревает, что Chai передал информацию о клиентах Terraform Labs, когда он был запущен в 2018 году, и незаконно присвоил средства для продвижения своего токена.
Прочитайте больше: Криптовалютная биржа Upbit подала в суд за задержку передачи LUNA во время краха Terra
Прокуратура также подозревает, что Шин продал луну на 105 миллионов долларов с огромной прибылью, не сообщив об этом инвесторам. Шин опровергает эти утверждения и утверждает, что связи с Terraform Labs были разорваны, когда он ушел в 2020 году.
«Я покинул [Terraform Labs] за два года до краха Terra и Luna и не имею никакого отношения к краху», — сказал он в письменном заявлении. Шин также написал, что сожалеет о том, что Южная Корея выдала ордер на арест, несмотря на то, что он сотрудничает со следствием.
Местонахождение Квона остается неизвестным. Южная Корея попросила Интерпол выпустить красное уведомление, на что она согласилась в сентябре. Правоохранительные органы по всему миру были призваны найти и арестовать Квона.
Чтобы быть в курсе новостей, следите за нами на Twitter и Новости Google или послушайте наш подкаст о расследованиях Инновация: Блокчейн-Сити.
Источник: https://protos.com/south-korea-adds-terraform-labs-daniel-shin-to-wish-list/