SEC поймала крупную рыбу FTX и будет работать против SBF

На отчету из Bloomberg, бывший главный технический директор FTX Нишад Сингх признал себя виновным по предъявленным ему обвинениям. Сингх сотрудничает с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) и будет работать над делом, возбужденным против его бывшего босса Сэма Бэнкман-Фрида (SBF).

Как биткойниста переправу в декабре 2022 года два члена ближайшего окружения SBF, Кэролайн Эллисон, бывший генеральный директор Alameda Research, и Гэри Ван, соучредитель FTX, признали себя виновными и работают с SEC и властями США. Сингх стал третьим руководителем, который отказался от расследования против SBF и присоединился к нему.

FTX Higher Up знал, что что-то не так в течение нескольких месяцев

Согласно отчету, Сингх признал себя виновным по шести пунктам обвинения, включая мошенничество с использованием электронных средств, сговор с целью совершения мошенничества с ценными бумагами, нарушение закона о финансировании избирательной кампании и другие обвинения. Во время судебного заседания, состоявшегося сегодня в федеральном суде Манхэттена, бывший главный инженер FTX сказал:

(Я) невероятно сожалею о своей роли в этом и причиненном вреде. Я предпринял действия, чтобы создать впечатление, что доходы FTX выше, чем они есть на самом деле, и предоставил эту информацию аудиторам. Я знал, что мое поведение было неправильным.

Сингх также признался, что знал о шатком финансовом положении FTX и кредитах, предоставленных торговому подразделению компании, Alameda Research. В этом смысле судья определил, что бывший руководитель «проигнорировал существенный риск», оставаясь в компании, нарушая закон.

Что касается обвинений в финансировании предвыборной кампании, когда американским политикам от имени SBF и его ближайшего окружения были переведены миллионы долларов, Сингх утверждает, что не знал о том, что компания использовала его имя в этих целях.

Как биткойн также переправу, Суд Южного округа США в Нью-Йорке опубликовал обвинительный акт, раскрывающий схему FTX, направленную на усиление его влияния в Вашингтоне. В рамках этой стратегии SBF и другие организации делали пожертвования высокопоставленным правительственным чиновникам «для собственной выгоды».

Мошенничество «в чистом виде»

SEC, Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и прокуратура США по Южному округу Нью-Йорка. прессованный обвинения против Сингха в рамках соглашения. SEC утверждает, что бывший главный инженер FTX стоял за программным кодом, который позволял криптобирже обманывать своих клиентов.

Публично SBF заверил своих клиентов и других лиц, что компания предпринимает соответствующие шаги для защиты своих средств. SEC утверждает, что эти заявления вводят в заблуждение. Таким образом, Сингх может быть привлечен к ответственности за «активное участие в схеме по обману» инвесторов FTX.

В обвинительном заключении SEC утверждается, что в последние моменты биржи Сингх взял ссуду в размере 6 миллионов долларов для личных нужд. Гурбир Гревал, директор отдела правоприменения SEC, сказал:

Мы утверждаем, что это было мошенничество в чистом виде: в то время как, с одной стороны, FTX рекламировала инвесторам свои предполагаемые эффективные меры по снижению рисков, с другой стороны, г-н Сингх и его сообвиняемые крали средства клиентов, используя программный код, который помог создать г-н Сингх. . Основой нашего законодательства о ценных бумагах является то, что, когда компании и их представители решают высказаться по какому-либо вопросу, они не могут лгать инвесторам по вопросам, имеющим ключевое значение для их инвестиционных решений.