Nexo договаривается с властями о продуктах для интернет-платежей

Криптовалюта Кредитор Nexo в последнее время столкнулся с множеством проблем, но сумел победить одну из них. В последнее время компания подписала соглашение с властями в отношении продуктов для интернет-платежей.

Подтверждая сделку, исполнительный директор SEC, Гурбир Гревал сказал в своем заявлении:

Нас интересуют не ярлыки, наклеиваемые на предложения, а их экономические реалии. И часть этой реальности заключается в том, что криптоактивы не освобождаются от федеральных законов о ценных бумагах.

Nexo платит SEC 45 миллионов долларов

Среди многих жертв Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) есть Nexo, столкнувшаяся со строгими правилами, пик которых пришелся на четверг, 19 января.

Согласно недавнему объявлению крипто-кредитора, компания собирается урегулировать дело с SEC, заплатив штраф в размере 45 миллионов долларов, а также принять решение о прекращении действия незарегистрированного кредитного продукта, получившего название «Продукт с заработанными процентами» (EIP). Крипто-кредитор заплатит SEC 22.5 миллиона долларов и еще 22.5 миллиона долларов за урегулирование обвинений со стороны государственных регуляторов. Nexo не признала и не опровергла выводы агентства по соглашению.

Во-первых, расследование началось только потому, что продукт EIP крипто-кредитора не был зарегистрирован в регулирующих органах, но Nexo все равно предлагал его общественности. SEC сочла это несоответствием, заявив:

Соблюдение наших проверенных временем общедоступных политик не является выбором. Если криптокомпании не соблюдают требования, мы будем продолжать следовать фактам и закону, чтобы привлечь их к ответственности.

В результате предложения незарегистрированного продукта Nexo вступила в конфликт как с SEC, так и с государственными ценными бумагами.

В отчете за сентябрь 2022 года Департамент финансовой защиты и инноваций Калифорнии (DFPI) возглавляет расследование вместе с семью другими государственными ценными бумагами в Кентукки, Мэриленде, Нью-Йорке, Оклахоме, Южной Каролине, Вермонте и Вашингтоне. Фактически, Калифорния была первой, кто выпустил уведомление о прекращении действия криптовалютной кредитной компании Nexo в отношении ее счетов продуктов с заработанными процентами без обвинений в том, что «Nexo предлагала счета с доходами без регистрации инвестиционных продуктов в качестве ценных бумаг».

Теперь, когда Nexo не удалось выиграть дело против Комиссии по ценным бумагам и биржам, крипто-кредитор согласился выплатить половину штрафа государственным ценным бумагам, что положит конец продукту для получения процентов.

Решение было принято после заявления соучредителя Nexo Косты Канчева:

Мы уверены, что вскоре появится более четкая нормативно-правовая база, и такие компании, как Nexo, смогут предлагать продукты, создающие ценность, в Соединенных Штатах в соответствии с требованиями, а США еще больше укрепят свои позиции в качестве мирового двигателя инноваций.

Nexo назвал мировое соглашение «последним историческим решением» с SEC, Североамериканской ассоциацией управляющих ценными бумагами и рядом других государственных органов. Другой соучредитель, Антони Тренчев, добавил:

Мы довольны этой единой резолюцией, которая однозначно ставит точку во всех спекуляциях вокруг отношений Nexo с США.

После того, как BlockFi Inc. согласилась в феврале 2022 года урегулировать аналогичные претензии с SEC и штатами на общую сумму 100 миллионов долларов, Nexo заявила, что прекратит принимать клиентов из США для своих кредитных продуктов и приостановит выплату процентов по новым депозитам от существующих пользователей из США.

Однако, хотя крипто-кредитор достиг соглашения с властями США, дело между Nexo и властями Каймановых островов все еще находится на рассмотрении.

Nexo теперь сталкивается с Каймановыми островами после урегулирования спора с США

В объявлении от декабря 2022 года Nexo сообщила о планах покинуть США, заявив, что следующие несколько недель она будет постепенно отказываться от своих продуктов и услуг. Однако еще до того, как крипто-кредитор смог беспрепятственно покинуть страну, он нажил еще одного врага на Каймановых островах.

В судебном процессе от 13 января Nexo подала иск против Валютно-финансового управления Каймановых островов (CIMA) после того, как агентство отклонило заявку компании на получение лицензии на виртуальные активы. По словам крипто-кредитора, решение было несправедливым и стало еще хуже, когда регулирующий орган не выполнил свои конституционные и установленные законом обязанности.

Соответственно, крипто-кредитная фирма Nexo пытается аннулировать решение CIMA и обеспечить регистрацию на Каймановых островах с помощью этого судебного процесса.

Болгарские власти расследуют Nexo

Согласно недавнему отчету, крипто-кредитор Nexo, по-видимому, находится под следствием властей Болгарии по подозрению в отмывании денег, налоговых правонарушениях, банковской деятельности без лицензии и компьютерном мошенничестве.

Крипто-кредитор @Nexo находится под следствием властей Болгарии по подозрению в отмывании денег, налоговых правонарушениях, банковской деятельности без лицензии и компьютерном мошенничестве.

В операции якобы задействовано более 300 человек.https://t.co/qfl7v3lHoX

- CoinDesk (@CoinDesk) 15 января 2023

Как следует из автоматического перевода заявление, опубликованное в Facebook в четверг, 19 января, Болгарская прокуратура проводит в Софии расследование по «нейтрализации преступной деятельности» Nexo, в операции задействовано более 300 человек.

Больше новостей:

FightOut (FGHT) - новейший проект Move to Earn

• Аудит CertiK и проверка CoinSniper KYC
• Предпродажа на ранней стадии уже в прямом эфире
• Зарабатывайте бесплатную криптовалюту и достигайте целей в фитнесе
• Проект LBank Labs
• Партнерство с Transak, Block Media
• Награды и бонусы за стекинг