Nexo отключает все филиалы в США от своего продукта, приносящего проценты

• Nexo больше не будет предлагать свой продукт, приносящий проценты, гражданам и резидентам США.
• Это решение соответствовало недавнему соглашению с основными регулирующими органами США. 
• Ранее Nexo предлагал до 36% в год на свои ставки в криптовалюте.

Нексо, а blockchain основе кредитная платформа объявила, что больше не будет предлагать свой процентный продукт клиентам из США, включая США и резидентов, с 1 апреля 2023 года. 

Фирма сделала заявление на своем официальном сайте в прошлую пятницу, отметив, что решение соответствует недавнему соглашению с основными регулирующими органами США. 

В состав агентств вошли Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC), Североамериканской ассоциацией администраторов ценных бумаг (NASAA), Генеральным прокурором Нью-Йорка, Департаментом банковского дела Техаса, Отделом потребительских услуг штата Вашингтон и Отделом банковского дела и ценных бумаг Аляски.

Nexo отметила, что в период до 1 апреля балансы клиентов на Nexo будут по-прежнему получать ту же процентную ставку, что и на дату знаменательного решения Nexo в США. Тем не менее, клиенты из США должны вывести свои средства как можно скорее.

Однако учетные записи, которые были ошибочно помечены как расположенные в США, должны обновить свои проверочные данные, предоставив документ из списка приемлемых, включая выписку по банковскому счету или карте, счет за коммунальные услуги, налоговую декларацию, договор аренды и страховое свидетельство.

Примечательно, что Nexo находится под пристальным вниманием ФБР из-за дефицита средств инвесторов в размере 4 миллиардов долларов на его балансе, включая незаконное кредитование в обмен на залог и обвинения в незаконном присвоении активов и товаров клиентов.

В прошлом месяце прокуроры и следователи Национальной службы расследований провели рейды в болгарских офисах в столице Софии по подозрению в отмывании денег и нарушении международных санкций против России. 

Расследование деятельности компании началось после того, как иностранные службы обнаружили подозрительные транзакции, предположительно направленные на обход санкций, введенных Европейским Союзом, Великобританией и США в отношении российских банков, компаний и граждан.

Сообщение Просмотров: 10