Соучредитель Nexo считает обвинения в Болгарии смехотворными

Антони Тренчев, соучредитель компании по кредитованию криптовалюты Nexo, оспорил обвинения, выдвинутые против его фирмы болгарскими властями.

Nexo подверглась обыску правоохранительных органов Болгарии по подозрению в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег.

Nexo оспаривает обвинения в Болгарии

Тренчев упрекнул болгарские власти во время выступления на Bloomberg TV. заявив, что обвинения не обоснованы.

«Обвинения смехотворны, по-другому и не скажешь… Они устраивают громкие пресс-конференции, выдвигают кучу обвинений, и после этого никакой реакции нет».

Антони Тренчев, соучредитель Nexo.

Эти комментарии появились через несколько недель после того, как болгарская полиция и несколько других служб государственной безопасности провели рейд офисы компании. Эти рейды проводились в 15 различных местах, связанных с лондонским крипто-кредитором. 

В то время болгарские власти заявили, что рейд был связан с продолжающимся расследованием деятельности компании. Государственные чиновники обвинили крипто-кредитора в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег.

В связи с расследованием возбуждено уголовное дело по делу четырех человек. Однако Тренчев отверг эти обвинения, заявив, что с ним не связывались официальные лица Болгарии.

Рейд в Болгарии — лишь часть трудностей, с которыми сталкивается крипто-кредитор в последнее время. Nexo больше не работает в США.

Компания покинула страну после получения писем о прекращении противоправных действий от нескольких органов государственной безопасности. Действительно, крипто-кредиторы подверглись тщательной проверке в США за предложение инвестиционных продуктов, считающихся ценными бумагами.

Жесткий медвежий рынок для кредиторов CeFi

Nexo — один из многих крипто-кредиторов, столкнувшихся с трудностями на текущем медвежьем рынке криптовалют. Пространство крипто-кредитования стало одним из наиболее пострадавших от спада рынка, который характеризовал криптопространство более года.

Между тем, некоторые крипто-кредиторы обанкротились. Согласно предыдущим сообщениям crypto.news, такие компании, как Цельсия, Voyager Digital, BlockFiи Genesis Global Capital объявили о банкротстве.  

Следите за нами в Новостях Google