Nexo соглашается выплатить властям США штраф в размере 45 миллионов долларов

Еще в сентябре калифорнийский DFPI и другие регулирующие органы США приказали Nexo воздержаться от предложения продуктов для заработка (EIP), которые в случае компании приняли форму счетов для кредитования криптоактивов.

В то время, когда расходы были поданы, Nexo уже прекратила предлагать счета американским инвесторам.

Однако инвесторы из США по-прежнему могут использовать эту функцию, выбрав автоматическое продление для уже существующих учетных записей.

Сотрудничество с властями

Четыре месяца спустя и SEC, и Североамериканская ассоциация управляющих ценными бумагами (NASAA) объявили, что их судебные иски против кредитора завершены. По результатам расследования Nexo добровольно согласилась выплатить штраф в размере 45 миллионов долларов.

Криптоплатформа отказалась подтвердить или опровергнуть выводы регуляторов — тем не менее представитель SEC заявил, что штрафы наложенный Компания приняла во внимание сотрудничество Nexo и готовность взаимодействовать с регулирующими органами без каких-либо ограничений.

Кроме того, председатель SEC Гэри Генслер заявил, что Nexo обвинили не в использовании EIP, а в том, что он не зарегистрировал его должным образом.

«Мы обвинили Nexo в том, что она не зарегистрировала свой продукт розничного крипто-кредитования, прежде чем предлагать его общественности, в обход основных требований раскрытия информации, предназначенных для защиты инвесторов. Соблюдение наших проверенных временем общедоступных политик не является выбором. Если криптокомпании не соблюдают требования, мы будем продолжать следовать фактам и закону, чтобы привлечь их к ответственности. В этом случае, среди прочих действий, Nexo прекращает свой незарегистрированный кредитный продукт для всех американских инвесторов».

Множественные штрафы разделены между регуляторами

Штрафы в размере 45 миллионов долларов будут выплачены нескольким организациям в виде как минимум 18 отдельных штрафов. Самый крупный из них составляет половину общей суммы и будет выплачен SEC напрямую.

Остальные 22.5 миллиона долларов будут выплачены как минимум 17 отдельным государственным регуляторам ценных бумаг, координируемых NASAA. Точные состояния не называются; однако мы можем предположить, что Калифорния является одним из них, благодаря их раннему участию в деле.

Соглашение также было подтверждено Nexo в ветке из 9 частей в Twitter.

Nexo достиг окончательного знаменательного решения с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC), Североамериканской ассоциацией управляющих ценными бумагами (NASAA), состоящей из всех 50 штатов США и 3 территорий, и Генеральным прокурором Нью-Йорка.🧵https://t.co/modjbPsOdV

— Нексо (@Nexo) 19 января 2023

В треде представитель Nexo еще раз заявил, что не было никаких обвинений в мошенничестве или чем-то еще, кроме предложения незарегистрированных ценных бумаг. Представитель также подтвердил, что компания рада вести конструктивный диалог с властями и что они будут продолжать расти и совершенствоваться на основе полученных отзывов.