Kraken договаривается с SEC и платит 362 тысячи долларов за нарушение санкций США в отношении Ирана

Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) дало понять, что продолжит налагать штрафы на криптовалютные биржи за предполагаемые нарушения системы санкций США. На этот раз настала очередь Kraken, одной из старейших криптобирж в США. Кто будет следующим?

Kraken, известная американская криптовалютная биржа, согласилась выплатить штраф в размере более 362,000 XNUMX долларов Управлению по контролю за иностранными активами Министерства финансов (OFAC) за «очевидное» нарушение санкций США против народа Ирана.

Согласно релиз OFAC, Kraken согласилась «урегулировать свою потенциальную гражданско-правовую ответственность», которая может сопровождаться возможными нарушениями иранских правил сделок и санкций.

Кроме того, биржа согласилась «инвестировать» 100,000 XNUMX долларов США в определенные дополнительные средства контроля за соблюдением санкций, включая обучение своего персонала и внедрение технических средств контроля для помощи в обнаружении санкций.

Kraken обрабатывает более 1.6 миллиона долларов транзакций иранских пользователей

Несмотря на наличие программы соблюдения санкций и борьбы с отмыванием денег, Kraken обработал 826 транзакций на общую сумму около 1,680,577.10 XNUMX XNUMX долларов США от имени пользователей, которые «предположительно» находились в Иране. Криптопотато впервые сообщили о расследованиях SEC на бирже еще в июне 2022 года.

Эти транзакции были проведены в период с 14 октября 2015 г. по 29 июня 2019 г. Это означает, что регулирующие органы тщательно изучают историю транзакций бирж, чтобы избежать любого возможного уклонения от санкций США.

По данным OFAC, Kraken допустил 826 «очевидных нарушений» Положений о транзакциях и санкциях Ирана, 31 CFR § 560.204.

Kraken может быть оштрафован на 272 миллиона долларов.

Kraken внедрил автоматическую блокировку IP-адресов, связанных с Ираном, и несколько других инструментов мониторинга и анализа блокчейна после того, как осознал проблемы, с которыми он столкнулся, и проинформировал регулирующие органы.

Благодаря своей приверженности решению проблемы и признанию вины Kraken избежала выплаты максимального штрафа в размере более 272 миллионов долларов.

Таким образом, Кракен присоединяется к список бирж, оштрафованных OFAC, включая Bitgo на 98,000 500,000 долларов; BitPay на сумму более XNUMX XNUMX долларов США; а также Bittrex, которая согласилась выплатить OFAC и FinCEN более 53 миллионов долларов за предполагаемые нарушения программ санкций.

Соблюдайте и критикуйте закон, когда это необходимо

Джесси Пауэлл, бывший генеральный директор Kraken, очень громко заявлял о своих либертарианских взглядах, участвовал в дебатах и ​​даже предпринимал действия, когда считал это уместным. Например, он отказался выполнить требование правительства Украины заблокировать российских пользователей.

Он также перенес штаб-квартиру Kraken из Нью-Йорка в 2018 году, когда печально известная лицензия BitLicense затруднила нормальную работу биржи. Пауэлл резко выступил против правительства, когда раскритиковал закон и все содержащиеся в нем требования:

«Чтобы обслуживать Нью-Йорк сегодня, нам нужно создать специальное учреждение только для обслуживания Нью-Йорка».

Это поселение положило конец противоречивой главе истории Кракена. Обмен теперь полностью ясен с точки зрения нормативных обязательств с Соединенными Штатами.