Индия заморозила больше $ WRX и $ USDT, связанных с делом об отмывании денег

Индия не оставляет камня на камне в недавнем преследовании дела об отмывании крипто-денег E-Nuggets, поскольку ее ED замораживает дополнительные WRX и USDT на сумму 58,000 XNUMX долларов. Этот шаг был сделан на фоне расследования властями игровой платформы E-Nuggets по подозрению в отмывании денег.

ED утверждает, что Хан использовал E-Nuggets для обмана общественности.

Управление правоприменения (DE) Индии раскрыло информацию через официального пресс-релизе Пятница. Согласно объявлению, DE сообщил, что он заморозил средства в WRX и USDT, связанные с делом E-Nuggets. По данным DE, сумма средств составляет 47.64 лакха (58,565 XNUMX долларов США по действующим ставкам).

В пресс-релизе отмечается, что действия агентства соответствуют положениям Закона Индии о предотвращении отмывания денег (PMLA). Кроме того, ED сообщил, что это решение связано с продолжающимся расследованием в отношении основателя E-Nuggets Аамира Хана. Власти обнаружили активы в кошельке WazirX, принадлежащем Хану.

Напомним, что ЭД Индии раскрыло расследование в отношении Хана два дня назад. По данным управления, Хан имел привычку использовать игровую платформу E-Nuggets для отмывания денег. Хан подозревается в причастности к мошенническим действиям, которые привели к потере средств пользователями E-Nuggets.

После сбора суммы денег с населения, внезапный вывод средств из указанного приложения был остановлен под тем или иным предлогом. После этого все данные, включая информацию профиля, были стерты с указанных серверов приложений.

— заметил ЭД.

Индия активно борется с отмыванием крипто-денег.

Кроме того, всего два дня назад в рамках расследования власти заморозили около 1.5 млн долларов в криптовалютах, принадлежащих Хану. Расследование ED началось после жалоб, поданных против Аамира Кхана и E-Nuggets в феврале 2021 года.

Хан якобы хранил свои нечестные доходы в криптовалютах, переводя их с WazirX на Binance. Binance заморозил активы по запросу ИД. Кроме того, WazirX работает с властями, чтобы предоставить информацию, имеющую отношение к расследованию.

Перед развитием событий в среду Управление правоприменения провело обыски в шести местах в связи с продолжающимся расследованием, включая помещение Хана. В ходе рейда агентство конфисковало более 2.1 миллиона долларов.

В целом, Индия активно борется с отмыванием криптовалюты. В прошлом месяце ED заморозил банковские активы крупнейшей биржи Индии. WazirX стоит 8 миллионов долларов. Этот шаг последовал за обвинениями в отмывании денег.

Абигал .В. — автор криптовалюты с более чем 4-летним опытом написания статей. Она сосредотачивается на написании новостей и умеет находить горячие темы. Она фанат криптовалют и NFT.

Представленный контент может включать личное мнение автора и подчиняется рыночным условиям. Проводите исследования своего рынка, прежде чем инвестировать в криптотермины. Автор или публикация не несут никакой ответственности за ваши личные финансовые потери.