Гроган раскритиковал предполагаемую схему опережения на Binance

Глава отдела продуктов и бизнес-операций Coinbase Конор Гроган раскритиковал Binance за то, что она позволила неизвестным участникам опережать сделки. Гроган утверждал, что проследил закономерности, протянувшиеся до 18 месяцев назад.

Binance разрешает инсайдерскую торговлю, намекает Гроган

Директор Coinbase рассказал о некоторых мошеннических торговых действиях в Твиттере, продемонстрировав трейдеров, покупающих токены до того, как они будут включены в листинг, только для того, чтобы продать их вскоре после листинга Binance.

Эти лидеры смогли заработать миллионы долларов в результате этой манипулятивной тактики.

В твите Гроган заявил, что нашел кошельки, связанные с несколькими моделями инсайдерской торговли. Эти кошельки, подозреваемые в распознавании инсайдерской информации, включают:

• Бумажник, который купил на 900,000 XNUMX долларов Токены управления RARI только чтобы сбросить его через несколько минут после зачисления на Binance
• Кошелек, который купил 78,000 XNUMX долларов Криптовалюта ERN Ethernity токен в период с 17 июня 2022 г. по 21 июня 2022 г., а также сбросил его сразу после зачисления
• Тот, который купил сотни тысяч TORN токены а также продали их сразу после объявления о листинге
• Недавняя — это серия покупок токенов RAMP, охватывающая несколько дней. Инвестиции составили RAMP на сумму 500,000 100,000 долларов. Гроган отмечает, что эти токены также были проданы сразу после того, как Binance разместила их на листинге, а лидеры получили около XNUMX XNUMX долларов прибыли.
• Последний отчет относится к 2021 году. Гроган отмечает, что кошелек, который опережал листинг токенов Binance GNO, также получил 100,000 XNUMX долларов. 

Исполнительный директор Coinbase объяснил, что такие причины, как инсайдерский доступ к существенной непубличной информации (MNPL) и утечка API, могут способствовать опережению.

Binance нуждается в большем надзоре

Гроган из Coinbase твердо заявил, что такое значительное количество операционные аномалии в одной компании является явным признаком продолжающегося отсутствия надзора. Он намекнул, что отдел управления, управления рисками и соблюдения нормативных требований (GRC) не выполняет свою работу.

Причина этих обвинений в том, что Binance может легко отследить человека, проводящего эти незаконные сделки, и остановить их. Однако компания уже более полутора лет закрывает глаза на этих мошенников. 

Однако, в отличие от Binance, Гроган заявил, что Coinbase очень серьезно относится к таким действиям в случае, когда один мошенник получил 10-месячный тюремный срок за предварительные обвинения.

Следите за нами в Новостях Google