FTX продолжает переводить средства на фоне продолжающихся расследований

По сообщениям Lookonchain, криптовалютная биржа FTX перевела около 145 миллионов долларов в стейблкоинах на различных платформах. Три кошелька, связанные с FTX и ее дочерней компанией Alameda Research, перевели 69.64 млн Tether (USDT) и 75.94 млн USD Coin (USDC) на кастодиальные кошельки на таких платформах, как Coinbase, Binance и Kraken. FTX и Alameda в настоящее время сталкиваются с требованиями вернуть средства различным группам инвесторов, поскольку криптовалютная биржа продолжает бороться с продолжающимися расследованиями и судебными исками.

Дело о банкротстве FTX продолжается уже некоторое время, и к январю 5 года проблемная биржа уже вернула 2023 миллиардов долларов наличными и ликвидными криптовалютами, по словам адвоката FTX Энди Дитдериха. Однако общие обязательства биржи, как говорят, превышают 8.8 миллиарда долларов.

В рамках последнего события в деле о банкротстве FTX компания Alameda Research продала свою оставшуюся долю в венчурной компании Sequoia Capital компании, принадлежащей правительству Абу-Даби, за 45 миллионов долларов. Между тем, Alameda Research подала иск против Grayscale Investments в Канцлерский суд штата Делавэр, стремясь «разблокировать 9 миллиардов долларов или более стоимости для акционеров Grayscale Bitcoin и Ethereum Trusts и реализовать более четверти миллиарда долларов в виде стоимости активов для должников FTX. «клиенты и кредиторы», — говорится в сообщении.

Поскольку судебные иски и расследования против FTX продолжают накапливаться, некоторые истцы потребовали объединить иски против обанкротившейся биржи. Однако окружной судья Соединенных Штатов Жаклин Корли недавно отклонила запрос, заявив, что ответчикам еще не разрешили ответить.

FTX была основана в 2019 году Сэмом Бэнкманом-Фридом и Гэри Вангом и быстро стала одной из крупнейших бирж криптовалют по объему торгов. Биржа предлагает ряд продуктов для торговли криптовалютой, включая фьючерсы, опционы и токены с кредитным плечом. Биржа также привлекла значительные инвестиции, в нее вложили такие фирмы, как Paradigm, Sequoia Capital и Thoma Bravo.

Однако в последние месяцы FTX столкнулась с рядом неудач. В декабре 2021 года на бирже произошло нарушение безопасности, что привело к краже криптовалют на сумму 95 миллионов долларов. В январе 2022 года на биржу также был подан судебный иск со стороны группы инвесторов, утверждающих, что FTX и ее руководители ввели инвесторов в заблуждение относительно финансового состояния биржи.

Проблемы FTX продолжают нарастать, поскольку Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) проводят расследования в связи с обвинениями в манипулировании рынком и инсайдерской торговле. В феврале 2022 года инвесторы также подали на FTX коллективный иск, утверждая, что биржа занималась незаконными манипулированием рынком.

В ответ на судебные иски и расследования FTX наняла команду высококлассных юристов и экспертов по связям с общественностью для защиты биржи и ее руководителей. Однако продолжающиеся расследования и судебные процессы продолжают бросать тень на будущее криптовалютной биржи.