FTX и Tron запустили весьма подозрительную схему вывода средств

Некоторые пользователи FTX теперь могут выводить свои средства с биржи, но только отдав 80% стоимости своего портфеля арбитражникам.

Сделка с дьяволом

У FTX есть сомнительный план спасения для некоторых пользователей.

Крах криптобиржи объявило сегодня было достигнуто соглашение с блокчейном Tron, позволяющее держателям TRX, BTT, JST, SUN и HT — основных монет экосистемы Tron — выводить свои токены из FTX в 18:30 UTC. 

Слухи о Троне участие начали циркулировать вчера поздно вечером, и официальное объявление привело к тому, что токены взлетели в цене на бирже. На момент написания TRX торгуется на FTX за 0.32 доллара, BTT за 0.00000382 доллара, JST за 0.17 доллара, SUN за 0.029 доллара и HT за 29.8 доллара, хотя цены быстро меняются. Это существенно отличаются от котировок вне бирж: на Binance, TRX торгуется по цене 0.05 XNUMX долларов США и БТТ за $0.00000073 и на Huobi Global JST обменивается на $0.023, ВС Для $ 0.0057 и HT за $ 6.35. 

Это означает, что пользователи FTX, если они захотят вывести свои средства, должны принять покупку монет Tron у FTX со значительной наценкой (540%, 423%, 639%, 408% и 369% соответственно) по сравнению с цена, по которой они смогут продать их на платежеспособных биржах. Другими словами, они смогут вывести свои средства с FTX только в том случае, если добровольно понесут убытки в размере от 78% до 86%.

Что еще хуже, похоже, что Tron на данный момент разместит средства на сумму только 13 миллионов долларов в книгах FTX, а это означает, что нет никаких гарантий, что пользователи смогут вывести свои средства, даже если они купят монеты по непомерным ценам. 

Схема, очевидно, создает огромные арбитражные возможности для любых маркет-мейкеров, имеющих доступ к книгам заказов FTX, поскольку позволяет им покупать «дешевые» токены Tron на платежеспособных биржах и продавать их клиентам FTX по гораздо более высоким ценам. Так получилось, что Alameda Research — компания, занимающаяся количественным трейдингом, основанная генеральным директором FTX Сэмом Бэнкманом-Фридом, — известна тем, что специализируется на арбитраже.

В конце концов, важно то, что FTX, возможно, пытается частично заткнуть дыру в своем балансе в размере 9.4 млрд долларов, заставив своих захваченных пользователей сдать около 80% своего портфеля созданным ею арбитражерам (без каких-либо гарантий, что они иметь возможность вывести свои средства). Примечательно, что, хотя FTX объявила о схеме Tron всего час назад, пять выбранных монет торгуются по завышенным ценам с 05:00 или 06:00 UTC — в зависимости от токена — или примерно за 11 или 12 часов до объявления. . 

Поэтому было бы вполне естественно подозревать, что FTX намеренно завышает цену своих токенов, что это дало фору инсайдерам или и то, и другое. Подозрение усугубляется данные по цепочке с указанием что избранным пользователям FTX было разрешено выводить средства через сеть Ethereum. Официальному аккаунту FTX потребовалось более двух часов, чтобы прояснить что эти выплаты были разрешены для некоторых багамских клиентов в соответствии с правилами этой страны. Штаб-квартира FTX находится на Багамах.

Отказ от ответственности: на момент написания автор этой статьи владел BTC, ETH и несколькими другими криптовалютами.