Заражение FTX-Alameda Research может распространиться на эти банки

Об отношениях между торговой фирмой Alameda Research и криптобиржей FTX у прокуратуры относительно ясно после недавних расследований. Выяснилось, что Alameda является основной фирмой, поддерживающей операции FTX, включая учетные записи, переводы, торговлю и другие операции, поскольку FTX отделилась от Alameda в 2019 году.

Поскольку банки не хотят работать с криптовалютными компаниями, включая FTX, Сэм Бэнкман-Фрид получил доступ к регулируемым банкам через Alameda Research. Клиенты отправляли банковские переводы на FTX через банки, связанные с Alameda. Эти банки потенциально могут находиться под пристальным вниманием на предмет разрешения переводов.

Банки под пристальным вниманием на предмет заражения FTX-Alameda

Соглашение с Alameda позволило FTX получать средства клиентов. Клиентам было приказано отправлять электронные переводы через счета Alameda в Silvergate Capital, Signature Bank, Trust Bank и других. Некоторые клиенты FTX в этом году продолжали отправлять банковские переводы через Alameda. переправу Блумберг, 29 ноября.

Соглашение между Alameda и FTX вызвало проблемы в ведении учета и управлении. Он выразил обеспокоенность по поводу нецелевого использования средств клиентов из-за сделок между двумя фирмами. SBF считает, что люди перевели Аламеде 8 миллиардов долларов.

Процедуры соответствия банков, несомненно, привлекут более пристальное внимание прокуратуры и регулирующих органов. Фактически, Сэм Бэнкман-Фрид указал, что переводы, предназначенные для криптобиржи, могли быть направлены на ее дочернюю компанию Alameda. Новый генеральный директор FTX Джон Дж. Рэй III, которому поручено следить за ее банкротством, заявил, что он никогда не видел «такого полного отказа корпоративного контроля и такого полного отсутствия достоверной финансовой информации, как здесь».

Между тем, представитель Silvergate заявил, что банк не комментирует клиентов или их деятельность в соответствии со своей политикой. Альма Анготти, бывший сотрудник SEC и Министерства финансов, сказала, что эта договоренность подвергает банки риску, если они узнают об этой установке.

«Это очень плохая практика и управление рисками в любой книге — смешивать средства ваших клиентов со средствами контрагентов и другими средствами. Это сложный набор фактов, и сейчас сложно сказать, что было нарушено. Это плохое управление рисками и, по крайней мере, небрежно».

Джон Рэй объявляет о возобновлении выплаты зарплаты

FTX и примерно 101 дополнительная аффилированная компания возобновляет оплату обычного курса заработная плата для сотрудников по всему миру и обычные выплаты по курсу определенным подрядчикам и поставщикам услуг за пределами США.

Генеральный директор Джон Рэй сказал:

«С одобрением судом наших ходатайств первого дня и работой, проделанной над глобальным управлением денежными средствами, я рад, что группа FTX возобновляет выплаты заработной платы и пособий нашим оставшимся сотрудникам по всему миру в обычном режиме».

Читайте также: Файлы BlockFi для главы 11 Защита от банкротства

Вариндер — технический писатель и редактор, технологический энтузиаст и аналитический мыслитель. Увлеченный прорывными технологиями, он поделился своими знаниями о блокчейне, криптовалютах, искусственном интеллекте и Интернете вещей. Он был связан с индустрией блокчейнов и криптовалют в течение значительного периода времени и в настоящее время освещает все последние обновления и разработки в криптоиндустрии.

Представленный контент может включать личное мнение автора и подчиняется рыночным условиям. Проводите исследования своего рынка, прежде чем инвестировать в криптотермины. Автор или публикация не несут никакой ответственности за ваши личные финансовые потери.

Источник: https://coingape.com/just-in-ftx-alameda-research-contagion-could-spread-to-these-banks/